В Николаеве раскрыли сеть фиктивных фирм, занимавшихся отмыванием денег

В Николаеве суд разрешил следователям изъять документы 29 предприятий в рамках расследования дела о возможной легализации средств через фиктивные компании. По версии правоохранительных органов, для регистрации части компаний могли привлекаться люди, которые лишь формально становились учредителями.

Об этом сообщил Центр публичных расследований.

По данным следствия, двое организаторов схемы подбирали людей, готовых оформить на себя предприятия без намерения вести реальный бизнес. В регистрационные документы вносились ложные сведения, а созданные фирмы могли использоваться для легализации незаконно полученных средств.

В материалах дела упоминаются несколько номинальных учредителей. Среди них — умершая женщина, военнослужащий, который с апреля 2026 года считается пропавшим без вести, а также люди, которые ранее были судимы или фигурировали в уголовных делах. По версии правоохранителей, на их имя в разные годы были зарегистрированы десятки компаний.

Оказалось, что один из организаторов схемы легализации средств не только находил желающих оформлять фирмы, но и сам регистрировал предприятия. В итоге судья разрешил изъять документы компаний.

Среди компаний, указанных в постановлении, — ООО «Фронтагро Юг», «Консалт Торг Сервис», «Никнафта-19», «Адена-19», «Леда Опт», «Амальтея Опт» и «Метида Опт». По информации OpenDataBot, владельцем этих предприятий числится Валерий Томенко.

По данным аналитической системы YouControl, директором «Консалт Торг Сервис» и «Фронтагро Юг» является Андрей Гаран, который также возглавляет 219 компаний и является учредителем ещё 204. 

Согласно данным реестра, компании работают в Одесской и Николаевской областях и занимаются оптовой торговлей зерном, семенами и кормами, выращиванием зерновых и масличных культур, продажей топлива и грузовыми перевозками.

В прошлом году правоохранительные органы раскрыли финансовые махинации с сельскохозяйственной продукцией на сумму почти полмиллиарда гривен. В схемах участвовали предприниматели из Николаевской и Одесской областей.

Анна Бальчінос