В Херсоне захватили предприятие из-за поддельных документов

В Херсоне расследуют дело о завладении корпоративными правами и имуществом местного предприятия. Подозреваемый использовал поддельные документы, чтобы получить полный контроль над компанией.

Об этом свидетельствует постановление Заводского районного суда Николаева.

В Херсонской области расследуют масштабное завладение корпоративными правами и имуществом местного предприятия ООО "Торговый дом "Новабудова". По данным следствия, гражданин другой страны в течение мая 2019 года, действуя из корыстных побуждений, использовал поддельные документы для получения доли в уставном капитале и имущественных прав на недвижимое имущество компании.

По версии следствия, преступный умысел начался еще в середине мая 2019 года, когда подозреваемый, находясь в неустановленном месте, составил и подал в государственные органы заведомо поддельный договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале предприятия и акт приема-передачи этой доли. На основании этих документов государственные регистраторы провели перерегистрацию предприятия, официально сменив учредителя и предоставив подозреваемому полный контроль над компанией.

В дальнейшем подозреваемый, действуя как единственный участник предприятия, подал решение в районную государственную администрацию об изменении местонахождения компании и руководства. Это дало ему возможность распоряжаться имуществом предприятия без ограничений. В результате этих действий бывшему владельцу предприятия был нанесен материальный ущерб на сумму более 2,9 миллиона гривен.

Следователи установили, что подозреваемый скрывался от органов досудебного расследования и суда, находясь за пределами Украины, и был объявлен в международный розыск. Согласно данным пограничной службы, лицо выехало из Украины в августе 2019 года через пункт пропуска и до сих пор не вернулось.

11 апреля 2025 года подозреваемому было официально сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия путем использования поддельных документов). Следственный суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В сентябре Херсонский суд наложил арест на часть дома директора компании по делу о хищении денег на ремонт школы. Его подозревают в присвоении средств городского бюджета и служебном подлоге.

Анна Бальчінос