Суд признал недействительными договоры, по которым из «Имэксбанка» вывели 312 миллионов гривень

Еще в ноябре 2016 по инициативе уполномоченного лица Фонда гарантирования в «Имэксбанка» в судебном порядке «Компании «Дасти» было запрещено отчуждать любым способом в пользу третьих лиц права требования по указанным кредитным договорам

Хозяйственный суд Одесской области 19 октября 2017 удовлетворил иск Фонда гарантирования о признании недействительными договоров, по которым из АО «Имэксбанк» до признания его неплатежеспособным был выведен на связанные компании кредитный портфель физических лиц на общую сумму 312 миллионов 240 тысяч гривнь.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Как сообщал Фонд, незадолго до введения временной администрации, в результате воплощенной схемы, качественный кредитный портфель «Имэксбанка» физических лиц был уступлен в пользу ООО «Фрегат». А потом заключенным трехсторонним договором осуществлена ​​замена стороны кредитора ООО «Фрегат» новым кредитором ООО «Компания «Дасти». Речь идет о 23 131 договора на общую сумму задолженности более 300 млн грн. Цена отступления составила лишь 28 миллионов 300 тысяч гривень. Впрочем перечисления даже этой суммы было осуществлено без внесения живых средств, а только путем записи в бухгалтерских документах. В схеме, в частности, были задействованы «средства» вкладчика с большим депозитом, который досрочно разорвав депозитный договор, вроде перечислил средства на счет ООО «Компания «Дасти» в качестве финансового займа. Показательно, что директором и учредителем этой компании выступает бывший руководитель управления по работе с проблемной задолженностью АО «Имэксбанк».

Еще в ноябре 2016 по инициативе уполномоченного лица Фонда гарантирования в «Имэксбанка» в судебном порядке «Компании «Дасти» было запрещено отчуждать любым способом в пользу третьих лиц права требования по указанным кредитным договорам.