Схемы на дорогах Одесской области: как бюджетные средства на ремонт ушли в "тень"

В Одесской области трех фигурантов дела о махинациях на ремонтах дорог освободили от уголовной ответственности. Схема касалась подделки документов и уклонения от уплаты налогов во время тендеров на ремонты и содержание дорог в трех областях.

Об этом свидетельствует постановление Доброславского районного суда Одесской области.

Как указано в постановлении суда, организатор схемы координировал работу с представителями Службы автомобильных дорог в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также с Управлением дорожного хозяйства Одесского городского совета. Он договаривался об участии отдельных предприятий в тендерах и ускорении оплаты выполненных работ. По данным следствия, благодаря деятельности организаторов в госбюджет не поступили сотни миллионов гривен налогов.

Кроме того, организатор схемы обеспечивал участие компаний в конкурсных закупках, создавая условия непрозрачности и отсутствия конкуренции. По его указанию директор ЧП "Дорлидер" подписывал финансовые документы, представлял компанию в государственных учреждениях, банках и правоохранительных органах, контролировал выполнение работ по ремонту и содержанию дорог во всех трех областях и снимал наличные со счетов предприятия.

Для ведения бухгалтерского и налогового учета ЧП "Дорлидер" организатор поручил оформление первичных документов, составление финансовой и налоговой отчетности и ее представление в налоговую службу в Одесской области. Бухгалтер предприятия имела доступ к системе "Банк-клиент" и осуществляла переводы средств на счета контрагентов.

В 2012-2014 годах по указанию организатора ЧП "Дорлидер" заключило ряд договоров на эксплуатационное содержание и текущий ремонт дорог на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Также предприятие заключало договоры на поставку товарно-материальных ценностей и оказание услуг контрагентам. Средства поступали от заказчиков из госпредприятий и частных компаний, включая службы автомобильных дорог во всех трех областях. Из-за этих операций сформировались налоговые обязательства на сумму более 26 миллионов гривен.

Незаконная деятельность заключалась в документальном оформлении якобы продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг в адрес предприятий-контрагентов. Эти документы передавались заказчикам с целью формирования налогового кредита и завышения валовых расходов, что позволяло уклоняться от уплаты налогов. В частности, ЧП "КНАП" в декабре 2014 года якобы поставило ЧП "Дорлидер" товарно-материальных ценностей на 30,3 миллиона, ООО "Энергия ПКФ" - на 40,6 миллиона гривен. При этом средства на счета фиктивных предприятий не перечислялись.

Суд ходатайство адвокатов удовлетворил и освободил трех фигурантов дела от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности. Аресты на имущество также отменили.

Недавно в Одессе правоохранители передали в суд дело в отношении должностных лиц коммунального предприятия. По версии следствия, они присвоили гуманитарные электрогенераторы на более чем 2,2 миллиона гривен.

Анна Бальчінос