Схема на миллионы: как на Николаевщине провернули аферу с сельхозпродукцией

Суд в Николаеве продлил срок процессуальных обязанностей подозреваемому в мошенничестве на более 1,3 миллиона гривен. Фигурант завладел средствами фирмы, обещая продать сельхозпродукцию, которой у него не было.

Центральный районный суд Николаева принял решение о продлении срока процессуальных обязанностей подозреваемому в мошенничестве. Фигурант дела - житель Казанковского района Николаевской области, которого обвиняют в завладении чужими средствами путем обмана.

По материалам следствия, подозреваемый, используя статус бенефициарного владельца общества "ЭК Викеркаар", организовал преступную схему для завладения средствами другого предприятия - ООО "Венол Групп". Он предложил представителю компании покупку 100 тонн семян подсолнечника за 1,3 миллиона гривен, хотя фактически не имел этой продукции.

Для легализации сделки злоумышленник прислал электронный проект договора поставки, в котором продавцом отмечалось ООО "СМА ЛОДЖИСТИК". При этом руководитель этой компании не был осведомлен о мошеннической деятельности. Согласно договору, покупатель должен был перечислить средства на банковские счета, которые фактически были подконтрольны подозреваемому.

После осуществления платежей в феврале 2024 года деньги были списаны в пользу частного исполнителя, который взыскивал долг ООО "СМА ЛОДЖИСТИК" перед компанией подозреваемого. В результате финансовой махинации 1,3 миллиона фактически оказались в распоряжении "ЭК Викеркаар", а "Венол Групп" так и не получила товар.

Суд признал подозреваемого виновным в завладении чужими средствами в особо крупном размере (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Поскольку дело еще находится на стадии досудебного расследования, прокуратура подала ходатайство о продлении срока процессуальных обязанностей, которое суд удовлетворил.

Судебное постановление предусматривает, что подозреваемый обязан:

• не покидать место жительства без разрешения следователя;
• являться на допросы по первому требованию;
• не общаться со свидетелями по делу;
• не менять место регистрации или проживания без согласования с правоохранительными органами.

Эти обязанности продлены до 9 марта 2025 года. Правоохранители продолжают расследование, чтобы выяснить все детали финансовой аферы и установить других возможных участников преступной схемы.

Недавно в Николаевской области чиновника заподозрили в присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытия местного лицея. Суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Также суд отказал в удовлетворении ходатайства об отмене ареста имущества по делу о хищении бюджетных средств. Речь идет о незаконной выплате заработной платы работнику коммунального предприятия, который фактически там не работал.

В Украине зафиксировано уменьшение количества дел, связанных с мошенничеством. В 2024 году было открыто более 60 тысяч уголовных производств, однако до судебного рассмотрения доходит лишь каждое четвертое из них.

Анна Бальчінос