31 марта 2017 г. 3:00

Силовики провели обыски отделений банка одесского бизнесмена Кауфмана, - СМИ

Полиция и прокуратура работают в здании «Платинум-банка» на проспекте Шевченко

Сотрудники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, Главной Военной прокуратуры, оперативники Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции провели более 100 обысков в Киеве, Одессе и Днепре.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«У монополиста табачного рынка Украины, а так же на предприятиях «иже с ними» проводится более 100 обысков... Киев, Одесса, Днипро... Помощь террористическим организациям псевдореспублик, неуплата налогов....это только несколько эпизодов «послужного списка» трудовой деятельности компании. 2,5 миллиарда гривен!!! вывели в воюющую с нами страну.

Бизнес-корни мощнейшего дистрибутора находятся в России. Бенефициары этого табачно-убийственного бизнеса - соратники Кремля. В проведении масштабной операции задействованы несколько ведомств», - написал министр.

В тоже время издание «Думская» сообщила, что в частности, полиция и прокуратура работают в здании «Платинум-банка» на проспекте Шевченко.

Финучреждение это принадлежит приватизаторам одесского аэропорта Борису Кауфману и Александру Грановскому, которые являются главными спонсорами экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Обыски проходят в рамках уголовных производств, связанных с деятельностью табачного монополиста — компании «Тедис Украина» ранее — «Мегаполис-Украина». Ее совладельцем является Борис Кауфман.

Напомним, исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц 27 февраля начала ликвидацию общества с ограниченной ответственностью «Платинум банк». По данным ФГВФЛ, решение «Об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества «Платинум банк» Национальный банк украины принял 23 февраля 2017 года .

Национальный банк 10 января отнес «Платинум Банк» (Киев) к категории неплатежеспособных. Владельцами существенного участия в «Платинум Банке» являются Борис Кауфман и Григорий Гуртовой. Выплаты вкладчикам банка составят 4,9 млрд гривен.

 

Также Вам может понравиться:

1 декабря 2020 г.

Новый глава Одесской ОГА рассказал, кого видит своими заместителями

19 октября 2020 г.

Контакты с Польшей, транспортный коридор и морские учения: Одесса в мировых СМИ

13 октября 2020 г.

"Горячая точка" Европы, ВВС, бокс и искусство: Одесса в мировых СМИ

30 сентября 2020 г.

Одесские полицейские не борются с проституцией, а зарабатывают на ней, - Центр журналистских расследований

12 августа 2020 г.

В тендере на поставку трамваев для маршрута «Север-Юг» зарегистрировано три участника

29 июня 2020 г.

Рынок 7-й км, нефть, дорога, синагога и награжденные орденом Княгини Ольги: Одесса в мировых СМИ

25 мая 2020 г.

Конфликт с Болгарией, нефть и Потемкинская лестница: Одесса в мировых СМИ

15 мая 2020 г.

«Одесгорэлектротранс» объявил о поиске поставщика 14 трамваев за деньги Европейского инвестиционного банка

4 мая 2020 г.

Саакашвили, вьетнамцы, отзывчивость, ракеты и Аркадия: Одесса в мировых СМИ

27 апреля 2020 г.

Возвращение Саакашвили и немного кино: Одесса в мировых СМИ

9 марта 2020 г.

Гибель шахматной пары, премии, Пурим, нефть и криптоактивы: Одесса в мировых СМИ

28 февраля 2020 г.

Двух бывших глав Одесской ОГА прочат в министры правительства Тигипко, - журналист

23 января 2020 г.

В Одессе уволили с должности главу Фонда госимущества

23 декабря 2019 г.

Соглашения с Азербайджаном и санкции от России, продажа терминала и спортивные звезды: Одесса в мировых СМИ

9 декабря 2019 г.

Пожар в колледже, ядерная наука и одесский цирк: Одесса в мировых СМИ