11 мая 2015 г. 3:00

По решению Хозсуда Одесской области выведено за границу фиктивным предприятиямпочти 200 миллионов долларов США

Прокуратурой Одесской области выявлен факт вывода фиктивными предприятиями за пределы Украины почти 200 миллионов долларов США

Прокуратурой Одесской области 30 апреля по результатам осуществления представительной деятельности начато уголовное производство по ч.1 ст.205 УК Украины (фиктивное предприятие).

Так, в ходе мониторинга Единого реестра судебных решений выявлено 8 решений хозяйственного суда области, которыми удовлетворены иски 8 субъектов хозяйствования о взыскании долгов с нерезидентов Украины за не поставленный товар на сумму почти 200 млн долларов США.

В то же время, заключение этих внешнеэкономических сделок направлено на вывод валютных средств за пределы Украины, их присвоение и избежание ответственности за нарушение сроков, предусмотренных Законом Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте».

Более того, выяснилось, что указанные предприятия прекратили свою деятельность или имеют признаки фиктивности. Сейчас досудебное расследование продолжается, – сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Также Вам может понравиться:

22 ноября 2024 г.

В Одессе прошли обыски в строительной компании

20 ноября 2024 г.

Дело главного по муниципальной безопасности Одессы направили в суд

Ревизоры оштрафовали работников одесской больницы из-за финансовых нарушений

22 ноября 2024 г.

В Одессе остановили продажу отсрочек от мобилизации: причастны чиновники ТЦК

18 ноября 2024 г.

В Одессе задержали харьковского полицейского по подозрению в помощи беглецам за границу

С конфискацией части имущества: антикоррупционный суд вынес приговор по делу "Укринмаша"

19 ноября 2024 г.

В Одессе задержали врачей и секретаря председателя медико-социальной экспертной комиссии

21 ноября 2024 г.

В Одессе задержали заведующую отделением детской больницы

19 ноября 2024 г.

Помещения бывшей гостиницы Климова в центре Одессы во второй раз никого не заинтересовали

17 ноября 2024 г.

Одесская пограничная контрольно-токсикологическая лаборатория решила обновить автопарк

16 ноября 2024 г.

Нацбанк выставил на продажу склады вблизи от Одессы

15 ноября 2024 г.

Количество нарушений ПДД, выявленных камерами выросло почти в два раза: где чаще всего штрафуют водителей (карта)

22 ноября 2024 г.

Урбанский, Жеман, Асауленко: кто получил разрешение от Одесской ОГА на выезд за границу

17 ноября 2024 г.

В Одесской поликлинике решили ремонтировать подвал за 13 миллионов

20 ноября 2024 г.

1500 тонн сои, обломки ракет и фиктивные заявления: депутат Николаевского горсовета организовал мошенническую схему