24 мая 2017 г. 3:00

Одесского олигарха подозревают в уклонении от уплаты налогов

Как установлено в ходе предварительного расследования, Александр Грановский по предварительному сговору со служебными лицами ООО «Тедис Украины», которым уже сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности, создал преступную схему уклонения от уплаты налогов

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины и Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины продолжает досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами мощного дистрибьютора табачной продукции - ООО «Мегаполис Украина» с мая 2016 года ООО «Тедис Украина».

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По результатам проведенного предварительного расследования, по данным прокуратуры, получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении жителю города Одесса украинскому олигарху Александру Грановскому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонении от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их платить, и которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст . 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, то есть создании субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Как установлено в ходе предварительного расследования, Александр Грановский по предварительному сговору со служебными лицами ООО «Тедис Украины», которым уже сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности, создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, от которой подконтрольные миллионеру предприятия были выгодоприобретателями .

В связи с этим, 23 мая 2017 года следователями и прокурорами Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Александру Грановскому сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Напомним, следователи прокуратуры Одесской области обратились в Приморский суд с просьбой предоставить им доступ к охраняемой законом информации, с возможностью ее изъятия в электронном и печатном виде у оператора телекоммуникационных услуг АО «Киевстар». Сотрудники прокуратуры хотели получить информацию о переговорах абонентов «Киевстар», которые являются фигурантами уголовного дела о сговоре <span style="color:#0000CD;">сотрудников налоговой инспекции</span> в Приморском районе с должностными лицами «Финбанка» крупнейшим акционером которого с пакетом 79,6% является бизнесмен Александр Грановский.

Также Вам может понравиться:

30 сентября 2020 г.

Одесские полицейские не борются с проституцией, а зарабатывают на ней, - Центр журналистских расследований

28 июня 2020 г.

Пять амбулаторий в Одесской области построит фирма с двумя сотрудниками и субподрядчик - фигурант уголовного дела

11 июня 2020 г.

Стерненко снова вызывают в СБУ: на этот раз полиция пришла с постановлением о принудительном приводе (обновлено)

20 мая 2020 г.

Депутат Затокского поссовета, обвиняемый в махинациях с землей, отделался условным сроком

29 декабря 2019 г.

Президент подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

26 декабря 2019 г.

Не читал документы: прокуроры подозревают в халатности экс-директора Одесской ТЭЦ

20 декабря 2019 г.

НАБУ обыскивает телеканал руководителя Одесской облячейки партии экс-президента

18 декабря 2019 г.

Большинство нардепов-одесситов согласились с изменениями в законы, касающиеся их неприкосновенности

2 декабря 2019 г.

Госбюро расследований сообщило о подозрении начальнику миграционной службы Одесской области

Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе антиукраинского интернет-агитатора

1 декабря 2019 г.

Кто из одесских фирм жертвовал деньги "Слуге народа": должники и фигуранты уголовных производств

19 ноября 2019 г.

Высший антикоррупционный суд отказался закрывать дело оценщика «Европейской мэрии» в Одессе

7 ноября 2019 г.

По факту растраты АРМА имущества «Ашана» в Одессе начато уголовное производство

27 октября 2019 г.

Отсидел в СИЗО, но не сдался: фермер из Измаильского района отстоял право на зерно, проданное с элеваторов "Агроинвестгруп"

23 октября 2019 г.

ГБР начало расследование из-за сюжета в СМИ о коррупции в Одесском СИЗО