НАБУ объявило о новых подозрениях экс-главе Фонда госимущества

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о новых подозрениях по делу преступной организации, возглавляемой экс-главой Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщил Центр публичных расследований со ссылкой на пресс-службу НАБУ, речь идет о четырех лицах, причастных к легализации имущества, полученного преступным путем, среди которых бывший глава Фонда депжавного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

По данным следствия, для отмывания коррупционных доходов подозреваемые создавали за рубежом компании, на которые приобретали различные активы. Среди них земельные участки на территории Хорватии, дорогостоящие автомобили, целый этаж квартир в жилом доме в Объединенных Арабских Эмиратах и тому подобное. Общая сумма легализованного имущества - более 300 миллионов гривен

"Установить новых участников схемы удалось благодаря работе в рамках совместной следственной группы с рядом европейских стран", - отметили в НАБУ.

22 марта 2023 года НАБУ и САП разоблачили два эпизода деятельности преступной организации. Первый касался коррупции на Одесском припортовом заводе (99,56% акций принадлежат государству). В начале 2020 года тогдашний глава ФГИУ добился избрания лояльных членов наблюдательного совета предприятия, которые согласовали назначение участника преступной организации директором завода.

В течение мая 2020 - октября 2021 подозреваемые незаконно продлевали действие договоров с подконтрольным ООО о переработке газа в карбамид и аммиак, что позволяло платить предприятию заниженную стоимость услуг.

Когда возник риск разоблачения, они организовали конкурс по поставке давальческого сырья, который впоследствии намеренно сорвали, чтобы заключить договор с заранее определенной компанией. В результате Одесский припортовый завод недополучил более 600 миллионов гривен.

Второй эпизод касается Объединенной горно-химической компании (100% принадлежит государству в лице ФГИУ). Следствие установило, что в 2020-2021 годах было заключено четыре контракта на продажу ильменитового концентрата по заниженным ценам подконтрольной компании. Продукцию перепродали по рыночным ценам, в частности предприятиям рф и на территорию временно оккупированного Крыма. Это нанесло государству более 111 миллионов гривен

Общее количество подозреваемых по упомянутым фактам деятельности преступной организации сейчас составляет 15 человек. В отношении еще одного человека суд принял решение об утверждении соглашения о признании виновности.

Кирило Бойко