На Николаевщине раскрыли махинации с налогами на экспорте зерна

В Николаевской области начали дело о возможном уклонении от налогов на экспорт зерна. Правоохранители проверяют, как деньги шли через банковские счета компании и кто стоит за схемой.

Об этом свидетельствует постановление Центрального районного суда Николаева.

Следователи Николаевщины получили доступ к финансовым документам компании "Грин-корн" в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов гривен. По данным досудебного расследования, предприятие имеет банковские счета в гривне и долларах в нескольких украинских банках, а документы по ним содержат платежные поручения, чеки, договоры и доверенности, позволяющие отследить движение денег и проверить законность финансовых операций.

Из материалов следствия известно, что бывший директор компании, который возглавлял ООО "Грин-корн" с ноября 2020 по июль 2021 года, осуществил экспорт сельскохозяйственной продукции на более 109 миллионов гривен, при этом происхождение продукции следствию установить не удалось.

Нынешний директор, который находится в должности с июля 2024 года, вероятно, злоупотреблял служебным положением, скрыл объект налогообложения и не подал налоговые декларации за 2021 год. По предварительным оценкам, из-за этих действий государству не уплатили более 19 миллионов гривен налога на прибыль.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и предоставил доступ к документам, содержащим банковскую тайну. Речь идет о карточках с образцами подписей, договорах на открытие счетов, анкетах, доверенностях и других документах, подтверждающих движение средств.

В случае, если документы не будут предоставлены добровольно, следователи имеют право проводить обыск в помещениях ООО "Грин-корн" для их изъятия. Расследование ведется по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

В прошлом году Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило масштабную схему хищения зерна государственного резерва на территории ГП "Хлебная база №76" в поселке Арбузы Николаевской области.

По данным следствия, с октября 2020 года участники схемы незаконно вывезли и продали более 1300 тонн пшеницы и ячменя на более 12 миллионов гривен. В деле фигурируют бывший заместитель председателя Госрезерва, руководство госпредприятия и представители частной компании.

Анна Бальчінос