Миллионы, элитные авто и криптокошельки: в Николаевской и Одесской областях ликвидировали сеть наркоторговли

Национальная полиция провела масштабную спецоперацию на двух этапах, направленную на ликвидацию преступной группировки, которая отмывала миллионные доходы через банковские счета, оформленные на основании лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Злоумышленники наладили массовую фасовку и сбыт прекурсора для производства амфетамина, поставляя его по почте и через "закладки". В шести регионах страны функционировала сеть из 18 нарколабораторий, где ежемесячно производили более 60 кг амфетамина, а нелегальные доходы достигали 18 миллионов гривен.

Совместная операция Департамента борьбы с наркопреступностью и Государственной пограничной службы выявила организованную преступную группировку, которая занималась непосредственным сбытом прекурсоров. Лидер структуры обеспечивал поставки и распространение сырья, а его подчиненные фасовали его на арендованных квартирах, которые меняли каждые две недели. Отправка проходила через почтовые службы и "мастер-классы" с использованием одноразовых сим-карт.

Государственная налоговая служба выявила группу лиц, занимавшуюся "отмыванием" доходов. Они привлекали более тысячи подставных лиц, открывая на них банковские счета и электронные кошельки. За год преступники вывели более 200 миллионов гривен на зарубежные криптокошельки и инкассировали эти средства на Кипре.

В двухэтапной спецоперации приняли участие более 300 правоохранителей из разных подразделений, включая спецназовцев КОРД и пограничников в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Одесской областях. Было проведено более 100 обысков у 10 человек, во время которых были изъяты элитные автомобили, более 80 тысяч долларов, 60 кг каннабиса, крупные партии психотропных веществ, фальшивые банковские счета и другие доказательства.

Правоохранители задержали 11 человек, а всего о подозрении объявлено 16 фигурантам. Они привлекаются к ответственности за создание преступной организации, незаконный сбыт наркотиков и прекурсоров, а также отмывание средств. Наказание может достигать 12 лет оплаты свободы с конфискацией имущества. Сейчас ведется следствие и устанавливаются другие участники преступной группировки.

Ранее правоохранители разоблачили международный наркосиндикат, действовавший, в частности, в Одесской и Николаевской области. Ежегодный оборот картеля достигал до четырех миллиардов гривен. Сеть состояла из 19 нарколабораторий.

К спецоперации привлекли более 1500 сотрудников полиции, которые провели более 230 обысков в 20 странах Украины. В результате задержаны 67 человек, в том числе организаторы преступной схемы, а также ликвидирован международный канал поставки прекурсоров.

Кроме того, николаевские правоохранители совместно с коллегами из других регионов пресекли деятельность еще одной преступной группы, которая занималась сбытом амфетамина. Стоимость изъятых наркотических веществ на черном рынке оценивается в 15 миллионов гривен.

Анна Літман