Крымские силовики мониторят переводы между карточками

Оккупационное ''управление федеральной налоговой службы рф по республике Крым'' объявило об усилении контроля за карточными переводами физических лиц, подозревая их в сокрытии доходов от предпринимательской деятельности. ''Налоговики'' открыто заявили о намерении вывести из серой зоны средства, полученные за оказание услуг и продажу товаров.

Об этом сообщил Голос Крыма.

В течение года крымские ''налоговые'' органы направили в банки более 5 тысяч запросов о движении средств на банковских карточках физических лиц, которые осуществляли переводы через систему быстрых платежей. По оценкам оккупационной администрации, сумма потенциальной неучтенной прибыли составляет более 2 миллиардов рублей (более 1 миллиарда гривен).

Руководитель ''управления'' Роман Наздрачев объяснил это давление необходимостью обеспечения ''справедливой налоговой нагрузки'', заявляя, что наличные расчеты и переводы с карты на карту приводят к недополучению доходов бюджетом.

На первом этапе контрольных мероприятий в зоне внимания оккупационных ''специалистов'' оказались физические лица, которые сдают жилье в аренду и используют нежилое имущество, лица, осуществившие продажу коммерческой недвижимости и/или транспорта, и самозанятые граждане.

Оккупационная администрация уже анонсировала следующие волны проверок, которые охватят специалистов сферы красоты (парикмахеры, мастера маникюра, косметологи), специалистов услуг (бухгалтеры, фотографы, видеографы, стоматологи, фитнес-тренеры) и в частности владельцев коммерческого транспорта (грузовики, крупнотоннажные автомобили).

Эти действия уже принесли оккупантам значительные начисления. За 2024 год и первую половину 2025 года было проведено 34 ''выездные налоговые проверки'', по результатам которых в подконтрольный оккупантам бюджет дополнительно начислено почти 905 млн рублей (более 450 млн гривен).

Представители оккупационных властей отмечают, что хотя банки якобы контролируют переводы в рамках борьбы с мошенничеством, налоговые органы имеют право требовать выписки о движении средств, если возникает подозрение, что переводы являются оплатой за товары или услуги.

Катерина Глушко