Компанию депутата Одесского горсовета проверят из-за дела о хищении денег при ремонте дорог в Киеве

Проверку поручили работникам ГУ Государственной фискальной службы Украины

Печерский районный суд Киева разрешил проведение внеплановой документальной проверки ООО «Ростдорстрой» по вопросам правильности начисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятия при осуществлении финансово-хозяйственных взаимоотношений с Коммунальной корпорацией «Киевавтодор», а также финансово-хозяйственных операций с предприятиями, которые осуществляли поставки товаров, работ и услуг по указанным хозяйственным операциям ООО «Ростдорстрой».  

Как следует из определения суда, речь идет о периоде с 1 января 2015 года по 10 апреля 2017 года.

Проверку поручили работникам ГУ Государственной фискальной службы Украины. С ходатайством о проведении проверки в суд обратился прокурор Генеральной прокуратуры Украины.

В обоснование ходатайства следователь сообщил, что Генеральная прокуратура Украины осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами Коммунальной корпорации «Киевавтодор» и победителями тендерных процедур.

В прокуратуре утверждают, что должностные лица КК «Киевавтодор», организовали хищения денежных средств, выделяемых на строительство, эксплуатацию, содержание, капитальный и текущий ремонт автодорог Киева и связанные с этим затратами. Для этого проводились закупки по завышенным ценам. Разницу перечисляли на счета фирм с признаками фиктивности, после чего деньги обналичивались.

«Механизм воплощался с привлечением победителей тендерных закупок, проводимых КК «Киевавтодор», а именно: ЗАО «Броварское дорожно-строительное управление № 50», ООО «Киевшляхбуд», ООО «Глобус-авто», ООО «Тилльман Инжиниринг», ООО «Основа» и ООО «Ростдорстрой»», - говорится в определении суда.

Следователи утверждают, что «Киевдорстрой» в 2016 году получил от КК «Киевдорстрой» 250 миллионов гривень. Часть средств — 180 млн грн, компания по данным следователей перечислила ООО «Строительная компания Эксадор», а «Эксадор» направила 93 миллиона гривень на счета ООО «Ростдорстрой». Еще 19 миллионов гривен «Ростдорстрой» получила от «Киевавтодора» напрямую.

«В свою очередь, с целью перевода указанных средств в наличность и их дальнейшего присвоения в интересах должностных лиц КК «Киевавтодор» и ЧП «Киевшляхбуд», ООО «Ростдорстрой» перечислило средства на счета СХД с признаками фиктивности за якобы полученные товары, работы или услуги, которые фактически не поставлялись но не выполнялись», — отмечается в определении суда.

Следствие считает, что таким образом должностные лица КК «Киевавтодор» совместно с должностными лицами ООО «Киевшляхбуд», ООО «Строительная компания Эксадор» и ООО «Ростдорстрой», в результате проведения вышеуказанных финансовых операций присвоили государственные средства на сумму более 185 млн грн.

«Киевшляхбуд», несмотря на название, был основан в Одессе в 2009 году под названием ООО «Строительная фирма «Югавтодор». Ее владельцем в 2009-2010 годах был Алексей Барбул, который в 2010 году возглавлял управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, а затем был заместителем начальника.

Согласно единому реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, на сегодняшний день конечными бенефициарами ЧП «Киевшляхбуд» являются «Соер и Брантон ЛТД», зарегистрированная на Виргинских островах, а также Юрий Шумахер, Александр Рацкевич, Евгений Коновалов и житель Лондона Александр Жуков. Эти же люди числятся конечными бенефициарами ООО «Ростдорстрой». Юрий Шумахер является депутатом Одесского городского совета от партии «Доверяй делам» Геннадия Труханова.

Напомним, Печерский суд Киева <span style="color:#0000CD;">наложил арест </span>на средства целого ряда компаний на счетах в «Сбербанке» из-за подозрения в участии этих компаний в хищении бюджетных средств выделяемых коммунальной корпорации «Киевавтодор» на ремонт дорог.

Напомним также, что коммунальная корпорация «Киевавтодор» <span style="color:#0000CD;">разыграла </span>тендер по определению компании, котора займется капитальным ремонтом улицы Р. Окипной от автомобильного моста через Русановский канал в Левобережной площади с транспортной развязкой на Левобережной площади.

14 сентября 2016 года коммунальная корпорация «Киевавтодор»по результатам тендера <span style="color:#0000CD;">заказала</span> ООО «Киевшляхбуд» капитальный ремонт путепровода в Голосеевском районе столицы за 90 млн 290 тыс. грн.