Компания из Николаева организовала финансовую схему на тендерах Южноукраинской АЭС

На Николаевщине разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств через фиктивные фирмы. В деле фигурируют топ-менеджеры предприятия, конвертационный центр и миллионы наличных.

Об этом говорится в постановлении Южноукраинского городского суда Николаевской области.

Суд предоставил разрешение на временный доступ к документам в рамках уголовного производства по хищению государственных средств должностными лицами ПАО "Южэнергострой".

По данным следствия, в течение 2015-2016 годов неустановленные лица, действуя по предварительному сговору со служебными лицами ПАО "Южэнергострой", организовали схему бестоварных операций с рядом предприятий с признаками фиктивности. Фиктивные фирмы, в частности два общества, а также еще по меньшей мере пять компаний, создавались или покупались для оформления фиктивных договоров о поставках товаров, в частности горной массы и щебня. В отчетности ПАО эти операции отражались как реальные, что позволяло искусственно увеличивать производственные расходы.

Чтобы придать правдоподобности таким операциям, подконтрольные фирмы продавали продукцию якобы собственного производства, которую сами же закупали у других подконтрольных предприятий. Конечным бенефициаром большинства из них был бывший генеральный директор ПАО "Южэнергострой".

Также следствие установило, что в схеме участвовали и должностные лица предприятия - главный бухгалтер и его заместитель.

Одним из организаторов преступной схемы, по версии следствия, является житель Харькова - представитель межрегионального конвертационно-легализационного центра, который обслуживал фиктивные фирмы и занимался обналичиванием средств. Он лично доставлял деньги в тогда еще Южноукраинск на нужды ПАО. Во время осмотра места происшествия следователи изъяли более 5,9 миллиона гривен, предварительно перечисленных в рамках сделок.

Следствие считает, что предприятие подписало договор с подразделением государственной компании на реализацию проекта реконструкции системы водоснабжения для первых трех блоков на Ташлыкском водохранилище для Южноукраинской АЭС.

Бывший работник ПАО, допрошенный в качестве свидетеля, подтвердил, что в 2016 году, работая в должности прораба, подписывал накладные и акты приема-передачи товаров, которых фактически не существовало. Операции, по данным правоохранителей, носили исключительно формальный характер и не сопровождались реальной поставкой продукции.

Дело расследуется по признакам уголовных преступлений по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - фиктивное предпринимательство, легализация доходов, уклонение от уплаты налогов и растрата имущества.

Следствие продолжается, правоохранители изучают финансовые документы, договоры и первичную бухгалтерскую документацию для установления всех причастных к преступной схеме.

Ранее суд разрешил изъять документы, в частности налоговые накладные и сопроводительную бухгалтерскую отчетность за 2014-2015 годы, необходимые для дальнейших экспертиз. По данным следствия, фирмы покупали сырье по 20 гривен за кубометр, а продавали его заказчику уже по 420 - в 20 раз дороже.

Анна Літман