Компании депутата Одесского горсовета подозревают в сговоре с «Киевавтодором» для отмывания денег

Механизм воплощался с привлечением победителей тендерных закупок, проводимых КК «Киевавтодор»

Печерский суд Киева наложил арест на средства целого ряда компаний на счетах в «Сбербанке» из-за подозрения в участии этих компаний в хищении бюджетных средств выделяемых коммунальной корпорации «Киевавтодор» на ремонт дорог.

Соответствующее определение суд обнародовал 5 апреля.

Арест был наложен по ходатайству генеральной прокуратуры. По данным следствия, досудебным расследованием установлено, что должностные лица КК «Киевавтодор», организовали механизм хищения денежных средств, выделяемых на строительство, эксплуатацию, содержание, капитальный и текущий ремонт автодорог Киева и связанных с этим затратами, путем их приобретения по завышенным ценам и дальнейшего перечисления разницы на счета субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, с целью их обналичивания и присвоения. Механизм воплощался с привлечением победителей тендерных закупок, проводимых КК «Киевавтодор», а именно: ЗАО «Броварское дорожно-строительное управление №50», ООО «Киевшляхбуд», ООО «Глобус-авто», ООО «Тилльман Инжиниринг» и ООО «Основа».

С целью реализации замысла, вышеуказанные коммерческие структуры, по данным прокуратуры, часть денежных средств, полученных от КК «Киевавтодор», направляли на счета компаний реального сектора экономики, остальные на банковские счета коммерческих структур, которые имеют отдельные признаки фиктивности и задействованы в противоправных схемных операциях по минимизации налоговой нагрузки и обналичивании денежных средств.

«В частности установлено, что ООО «Киевшляхбуд» в течение 2016 получило от КК «Киевавтодор» около 250 млн грн за проведение капитального и текущего ремонта межквартальных проездов, дорожного полотна и путепроводов Киева. С целью хищения средств, выделенных на ремонт, должностными лицами ООО «Киевшляхбуд» заключен договор с предприятием с признаками фиктивности ООО «Маршал Консалтинг», в рамках которого последнему были перечислены денежные средства в оплату приобретения кабельной продукции на общую сумму 7,8 млн грн. При этом, имеющиеся данные указывают, что фактическая поставка указанной продукции ООО «Маршал Консалтинг» не производилась. Кроме того, ООО «Киевшляхбуд» перечислило 180 млн грн на счета ООО «Строительная компания Ескадор», которое в дальнейшем направило 83 млн из указанных средств ООО «Ростдорстрой». В этот же период ООО «Ростдорстрой» получило 19 млн грн непосредственно от КК «Киевавтодор». В свою очередь, с целью перевода указанных средств в наличность и их дальнейшего присвоения в интересах должностных лиц КК «Киевавтодор» и ЧП «Киевшляхбуд», ООО «Ростдорстрой» перечислило средства на счета СХД с признаками фиктивности за якобы полученные товары, работы или услуги, которые фактически не поставлялись но не выполнялись», - отмечается в определении суда.

«Киевшляхбуд», несмотря на название, был основан в Одессе в 2009 году под названием ООО «Строительная фирма «Югавтодор». Ее владельцем в 2009-2010 годах был Алексей Барбул, который в 2010 году возглавлял управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, а затем был заместителем начальника.

Согласно единому реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, на сегодняшний день конечными бенефициарами ЧП «Киевшляхбуд» являются «Соер и Брантон ЛТД», зарегистрированная на Виргинских островах, а также Юрий Шумахер, Александр Рацкевич, Евгений Коновалов и житель Лондона Александр Жуков. Эти же люди числятся конечными бенефициарами ООО «Ростдорстрой». Юрий Шумахер является депутатом Одесского городского совета от партии «Доверяй делам» Геннадия Труханова.

Напомним, коммунальная корпорация «Киевавтодор» <span style="color:#0000CD;">разыграла тендер</span> по определению компании, котора займется капитальным ремонтом улицы Р. Окипной от автомобильного моста через Русановский канал в Левобережной площади с транспортной развязкой на Левобережной площади. 

14 сентября 2016 года коммунальная корпорация «Киевавтодор»по результатам тендера <span style="color:#0000CD;">заказала</span> ООО «Киевшляхбуд» капитальный ремонт путепровода в Голосеевском районе столицы за 90 млн 290 тыс. грн.