Кивалов, Урбанские и Киван: опубликованы сотни тысяч документов об офшорных фирмах на Багамских островах

Четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ. Массив данных охватывает информацию о гражданах более 100 стран, которые обращались в эту юрисдикцию в Карибском бассейне для регистрации здесь собственного бизнеса.

Среди них есть и украинские и, в частности, одесские политические и около политические деятели, сообщают "Схемы".

За публикацией данных стоит инициатива Distributed Denial of Secrets, сокращенно - DDoS. Одни из ее основателей - американские журналисты Эмма Бест и Лоракс Хорн, остальные команды - анонимные технические специалисты и интернет-активисты.

Среди директоров и секретарей багамской компании Real Estate Holding Ltd в документах значатся исключительно одесситы. Согласно опубликованным данным, ее учредителями по состоянию на 2014 год были: Борис Коган, Борис Колисниченко, Юрий Махлайчук, Игорь и Александр Урбанские и женщина по фамилии О. Богдан.

Вот что о них известно.

Борис Коган - одесский бизнесмен, которому СМИ приписывали международную торговлю оружием и покупку яхты у наследников российского олигарха Бориса Березовского. Борис Коган был акционером и членом правления компании "РТ-Логистика", 51% акций которой принадлежит России. В октябре 2017 года ряд новостных сайтов со ссылкой на источники в окружении предпринимателя распространили сообщение о смерти Бориса Когана из-за проблем с сердцем.

В опубликованных документах напротив партнера Бориса Когана по багамской компании Игоря Урбанского есть примечание "Government post - PEP" (государственная должность - публичный деятель). Игорь Анатольевич Урбанский в 2006 году был избран народным депутатом Украины пятого созыва от Социалистической партии, занимал должность первого заместителя председателя комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. А с декабря 2007 года по июль 2009-го Игорь Урбанский работал заместителем министра транспорта и связи Иосифа Винского.

В документах Real Estate Holding Ltd фигурирует и сын Игоря Урбанского Александр. Он - тоже политик, в 2014 году победил на 143-м округе в Одесской области и стал народным депутатом восьмого созыва.

Запомнился своей декларацией - вместе с братом Анатолием (в то время был председателем областного совета Одесской области) в августе 2017 года они купили криптовалюты (биткойн-кэш) на 73 миллиона гривен. В мае 2019 года полиция Одесской области сообщала, что в народного депутата Урбанского стреляли из-за конфликта с директором отеля, где он находился. Сейчас Александр Урбанский - глава благотворительного фонда "Придунавье", а на 143-м округе на последних выборах в Верховную Раду победил брат Александра - Анатолий Урбанский. Он член депутатской группы "За будущее".

Платформа YouControl выделяет условную группу "Группа семьи Урбанских", куда входит Игорь, Александр и Анатолий Урбанские. В сферу их влияния входят ООО "Судоремонтное предприятие "Дунайсудосервис", ЗАО "Порт "Дунайсудосервис", ООО "Праймтранспорт", ООО "Ривертранссервис" и другие.

"Схемам" удалось пообщаться с Игорем Урбанским. Он заявил, что Real Estate Holding Ltd - давняя компания, и опубликованная информация уже не актуальна. А также объяснил необходимость открытия компаний в оффшорной зоне.

"Если мы занимаемся судоходством, то практически весь флот находится в так называемых оффшорных зонах. Почему? Потому что очень часто бывают неприятности с судами - посадка на мель, столкновения. Такая, вообще-то существует практика. Зачем мы так делали? Для того, чтобы вы поняли, мне надо прочитать лекцию. One ship - one company (один корабль - одна компания) - это тот вариант, который начался еще с послевоенных времен. Потому что флот начал массово нарастать, и аварии на танкерных флотах - это большая проблема. И пароходы нужно было страховать. А найти страховую компанию, которая бы застраховала всю компанию, у которой 100 танкеров, было практически невозможно. Я знаю, что все компании, например, в Германии - офшорные, то есть все пароходы в офшорах регистрируются. Сейчас, во время кризиса, компании банкротятся, но с учетом того, что пароходы в офшорах, они даже не останавливаются. Просто их передают в управление другой компании", - заявил Игорь Урбанский.

Багамскую компанию Golden Gate Bay Limited можно найти в украинском реестре юридических лиц. Там она выступает учредителем ряда компаний, так или иначе ассоциированных со скандально известным экс-главой Центризбиркома и экс-народным депутатом Сергеем Киваловым. Это Международный гуманитарный университет, Международный университет, ООО "Трк "Академия".

Несмотря на то, что сведения о владельцах багамских компаний нельзя получить всем желающим из багамского реестра, украинское законодательство обязывает владельцев эти сведения раскрывать. Поэтому сейчас в официальном украинском реестре говорится, что владельцем багамской Golden Gate Bay Limited является одноименная компания, зарегистрированная в Астане, в Казахстане. Но так было не всегда.

Утечка документов из багамского реестра позволила увидеть документы, указывающие, кто имел прямое отношение к Golden Gate Bay Limited из украинцев.

В разделе "Register of Directors" фигурируют: сам Сергей Кивалов, Захария Киван, Аднан Киван и Ирина Орехова.

Аднан Киван - бизнесмен сирийского происхождения, одесский застройщик и владелец англоязычного издания KyivPost и одесского "7 канала".

Основной бизнес - строительство. Компания Kadorr group, которая принадлежит семье Аднана Кивана, построила более 40 жилых комплексов в Одессе и в Киеве, в том числе нарушая нормы строительства в исторических районах.

В июле 2016-го вместе с президентом Петром Порошенко подарил семь квартир военным морякам в новостройках своей компании. Киван фигурирует в обнародованной базе как директор еще одной багамской компании - Tafas Company Limited.

Ирина Орехова является руководительницей киевской организации Украинской морской партии, лидером которой является сам Кивалов. Кроме того, по данным издания "Наши деньги", Орехова была владелицей знаменитого "замка Кивалова" на побережье Одессы.

Сергей Кивалов отказался общаться с журналистами, на вопросы в мессенджере не ответил.

"Схемы" направили запрос с вопросами к Аднану Кивану в Kadorr group - компанию, лидером и основателем которой является бизнесмен. Ответа на время публикации материала журналисты не получили.

В последние годы состоялся целый ряд массовых утечек данных из оффшорных юрисдикций - Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers и других.

Регистрировать фирмы в оффшорных юрисдикциях - это не преступление. Это мировая практика, которая сложилась по ряду причин. Для кого-то это - вопрос удобного структурирования своего бизнеса, многих привлекает развитый сервис на "офшорах" - зарегистрировать фирму здесь обычно быстро, администрировать - просто. Самых же больших магнитов два - низкое налогообложение и возможность сохранить полную анонимность.

Напомним, в 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу данных, полученную на основе "панамского архива". База позволяла изучить данные владельцев оффшоров по каждой конкретной стране. Данные свидетельствуют о том, что владельцами оффшорных счетов являются 165 украинцев и 195 компаний. В тех документах фигурировал и тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

Несколько депутатов Верховной Рады зарегистрировали проект постановления "О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов, обнародованных в средствах массовой информации об использовании оффшорных компаний президентом Украины и другими высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства", но другие парламентарии не поддержали инициативу.

Позже Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу лидера общественно-политического движения "Справедливость", экс-главы СБУ Валентина Наливайченко на бездействие Генеральной прокуратуры Украины и обязал открыть уголовное производство по офшорам.