Измаильскую фирму использовали для отмывания денег на финансирование террористов, - СБУ

НАБУ и прокуратура считают, что сотрудники Администрации морских портов, используя банковские счета  ЧП «Инфлот-Данубиус Эйдженси», перечислили государственные средства на счета предприятий с признаками фиктивности и в дальнейшем перевели данные средства из безналичной формы в наличную 

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вступили в хозяйственное дело по иску ООО «Техморгидрострой Николаев» к ГП «Администрация морских портов Украины» о принуждении к заключению дополнительных соглашений и взыскании в пользу ООО денежных средств в сумме почти 50 миллионов гривень.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

В ходе расследования производства проверяется факт того, что с 2015 года по настоящее время неустановленные должностные лица ГП «Администрация морских портов Украины», злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с собственниками и должностными лицами ООО «Техморгидрострой Николаев», ЧП «Инфлот-Данубиус Эйдженси», зарегистрированном в Измаиле Одесской области, и ООО «Лигос УА» завладели государственными денежными средствами, предназначенными для выполнения работ по эксплуатационному дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского портов, в сумме более 87 миллионов гривень.

Согласно данным ресурса Youcontrol, компания из Измаила ЧП «Инфлот-Данубиус Эйдженси» фигурирует еще в двух уголовных делах. Основателем компании значится Надежда Блошенко, а директором - Александр Блошенко. 

«В дальнейшем указанные лица, осознавая противоправный характер своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя банковские счета ООО «Техморгидрострой Николаев» и ЧП «Инфлот-Данубиус Эйдженси», совершили финансовые операции с указанными средствами - совершили перечисления на счета предприятий с признаками фиктивности и в дальнейшем перевели данные средства из безналичной формы в наличную. Также проверяются другие факты завладения бюджетными денежными средствами, которые используются государственным предприятием «Администрация морских портов Украины», в особо крупных размерах в результате проведения процедур государственных закупок работ и услуг по строительству причалов и дноуглубление, выполнения договоров, заключенных по результатам проведения таких процедур», - отметили в прокуратуре.

Кроме того,  досудебным расследованием установлено, что неустановленные лица из числа граждан Российской Федерации по заданию неустановленных лиц из числа руководства органов государственной власти Российской Федерации, с целью получения сверхприбылей, обеспечивали участие российских дноуглубительных судов в проведении дноуглубительных работ в морских портах Украины и направления части полученных средств на финансирование деятельности террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

В частности, для финансирования террористической деятельности эти неустановленные лица использовали деятельность иностранных компаний и их банковские счета, на которые перечислялись денежные средства отечественными компаниями ООО «Техморгидрострой Николаев», ЧП «Инфлот-Данубиус Эйдженси», ООО «Ирида», ООО «Лигос УА», ООО «Укрзвьязокгидробуд», ООО «Компания« Новые Технологии Украина», ГП« Администрация морских портов Украины», Бердянский филиал ГП «Администрация морских портов Украины» и Мариупольский филиал ГП «Администрация морских портов Украины», которые являются участниками рынка закупки работ, выполняемых вышеуказанными дноуглубительными морским судами.

Во исполнение преступных намерений и учитывая невозможность непосредственного участия российского предприятия ООО «Гидрострой» из Калининграда в конкурсных торгах, проводимых ГП «Администрация морских портов Украины», неустановленные лица из числа граждан Российской Федерации наладили контакт с должностными лицами ООО «Техморгидрострой-Николаев», ООО «Лигос УА», ООО «Компания« Новые Технологии Украина», ООО «Укрзвьязокгидробуд», достигнув договоренности об участии указанных предприятий в конкурсных торгах ГП «АМПУ» и привлечения для проведения работ российских дноуглубительных судов. Фактическими владельцами и руководителями указанных отечественных субъектов хозяйствования являются граждане и другие, действуя по предварительному сговору, с целью завладения государственными средствами и их направление на счета вышеуказанных иностранных компаний, подконтрольных гражданам РФ, для их дальнейшего использования для поддержки террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

 С целью сокрытия факта принадлежности судов к российской компании ООО «Гидрострой», а также фактов финансово-хозяйственных отношений отечественных субъектов хозяйствования с этой компанией, должностными лицами ООО «Техморгидрострой-Николаев» и ООО «Гидрострой» созданы иностранные субъекты хозяйствования, которые зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях.

 В дальнейшем, денежные средства, полученные ООО «Техморгидрострой-Николаев», ООО «Лигос УА» от ГП «АМПУ» и его филиалов за услуги дноуглубления конвертировались в иностранную валюту и перечислялись за пределы Украины на счета иностранных компаний для финансирования участия лиц в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой областей в составе террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

 Из материалов уголовного производства усматривается, что судо- дноуглубители (землечерпач) «SEVERODVINSKIY», которое находятся в территориальных водах Украины, зарегистрировано в Республике Молдова и принадлежит «Kleona Trade LLP» (Великобритания).

 Вышеуказанные сведения о судне «SEVERODVINSKIY» подтверждаются материалами уголовного производства, поступившие из ГУ КЗЭ СБ Украины, а также информации имеющейся в базе данных судов на официальном сайте «Fleetmon.com».

ИНФОГРАФИКА: Youcontrol