16 марта 2017 г. 2:00
НАБУ и прокуратура считают, что сотрудники Администрации морских портов, используя банковские счета ЧП «Инфлот-Данубиус Эйдженси», перечислили государственные средства на счета предприятий с признаками фиктивности и в дальнейшем перевели данные средства из безналичной формы в наличную
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По данным ведомства, Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.
В ходе расследования производства проверяется факт того, что с 2015 года по настоящее время неустановленные должностные лица ГП «Администрация морских портов Украины», злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с собственниками и должностными лицами ООО «Техморгидрострой Николаев», ЧП «Инфлот-Данубиус Эйдженси», зарегистрированном в Измаиле Одесской области, и ООО «Лигос УА» завладели государственными денежными средствами, предназначенными для выполнения работ по эксплуатационному дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского портов, в сумме более 87 миллионов гривень.
Согласно данным ресурса Youcontrol, компания из Измаила ЧП «Инфлот-Данубиус Эйдженси» фигурирует еще в двух уголовных делах. Основателем компании значится Надежда Блошенко, а директором - Александр Блошенко.
«В дальнейшем указанные лица, осознавая противоправный характер своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя банковские счета ООО «Техморгидрострой Николаев» и ЧП «Инфлот-Данубиус Эйдженси», совершили финансовые операции с указанными средствами - совершили перечисления на счета предприятий с признаками фиктивности и в дальнейшем перевели данные средства из безналичной формы в наличную. Также проверяются другие факты завладения бюджетными денежными средствами, которые используются государственным предприятием «Администрация морских портов Украины», в особо крупных размерах в результате проведения процедур государственных закупок работ и услуг по строительству причалов и дноуглубление, выполнения договоров, заключенных по результатам проведения таких процедур», - отметили в прокуратуре.
Кроме того, досудебным расследованием установлено, что неустановленные лица из числа граждан Российской Федерации по заданию неустановленных лиц из числа руководства органов государственной власти Российской Федерации, с целью получения сверхприбылей, обеспечивали участие российских дноуглубительных судов в проведении дноуглубительных работ в морских портах Украины и направления части полученных средств на финансирование деятельности террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».
В частности, для финансирования террористической деятельности эти неустановленные лица использовали деятельность иностранных компаний и их банковские счета, на которые перечислялись денежные средства отечественными компаниями ООО «Техморгидрострой Николаев», ЧП «Инфлот-Данубиус Эйдженси», ООО «Ирида», ООО «Лигос УА», ООО «Укрзвьязокгидробуд», ООО «Компания« Новые Технологии Украина», ГП« Администрация морских портов Украины», Бердянский филиал ГП «Администрация морских портов Украины» и Мариупольский филиал ГП «Администрация морских портов Украины», которые являются участниками рынка закупки работ, выполняемых вышеуказанными дноуглубительными морским судами.
Во исполнение преступных намерений и учитывая невозможность непосредственного участия российского предприятия ООО «Гидрострой» из Калининграда в конкурсных торгах, проводимых ГП «Администрация морских портов Украины», неустановленные лица из числа граждан Российской Федерации наладили контакт с должностными лицами ООО «Техморгидрострой-Николаев», ООО «Лигос УА», ООО «Компания« Новые Технологии Украина», ООО «Укрзвьязокгидробуд», достигнув договоренности об участии указанных предприятий в конкурсных торгах ГП «АМПУ» и привлечения для проведения работ российских дноуглубительных судов. Фактическими владельцами и руководителями указанных отечественных субъектов хозяйствования являются граждане и другие, действуя по предварительному сговору, с целью завладения государственными средствами и их направление на счета вышеуказанных иностранных компаний, подконтрольных гражданам РФ, для их дальнейшего использования для поддержки террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».
С целью сокрытия факта принадлежности судов к российской компании ООО «Гидрострой», а также фактов финансово-хозяйственных отношений отечественных субъектов хозяйствования с этой компанией, должностными лицами ООО «Техморгидрострой-Николаев» и ООО «Гидрострой» созданы иностранные субъекты хозяйствования, которые зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях.
В дальнейшем, денежные средства, полученные ООО «Техморгидрострой-Николаев», ООО «Лигос УА» от ГП «АМПУ» и его филиалов за услуги дноуглубления конвертировались в иностранную валюту и перечислялись за пределы Украины на счета иностранных компаний для финансирования участия лиц в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой областей в составе террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».
Из материалов уголовного производства усматривается, что судо- дноуглубители (землечерпач) «SEVERODVINSKIY», которое находятся в территориальных водах Украины, зарегистрировано в Республике Молдова и принадлежит «Kleona Trade LLP» (Великобритания).
Вышеуказанные сведения о судне «SEVERODVINSKIY» подтверждаются материалами уголовного производства, поступившие из ГУ КЗЭ СБ Украины, а также информации имеющейся в базе данных судов на официальном сайте «Fleetmon.com».
ИНФОГРАФИКА: Youcontrol
25 октября 2024 г.
Порт в Одесской области завысил цены и давит на операторов24 октября 2024 г.
Восстановление водоснабжения в Николаеве может затянуться до трех лет22 октября 2024 г.
В морских портах Одесской области решили повышать оборонительные меры17 октября 2024 г.
Из-за атак рф по портам Одесской области уничтожено более 100 тысяч тонн агропродукции14 октября 2024 г.
Белгород-Днестровский порт выставили на продажу за 177 миллионов5 октября 2024 г.
Обстрелы, депутат выиграла суд против областного совета и шаги деколонизации: важное за неделю3 октября 2024 г.
Порты Одесской области бьют рекорды: грузооборот вырос почти вдвое30 сентября 2024 г.
Белгород-Днестровский порт 11 раз не купили из-за проблем с подходным каналом - руководительница ГП29 сентября 2024 г.
Стало известно, кто заработал на безопасности детей на юге страны25 сентября 2024 г.
Депутаты выделили средства на ремонт дорог на юге Одесской области12 сентября 2024 г.
Ремонт дорог в Измаильском районе: какие участки отремонтируют первыми7 августа 2024 г.
Ракетный удар по казармам: в Одессе суд решил судьбу прокурора-предателя11 декабря 2020 г.
В Одесском ГАСКе рассказали, как планируют демонтировать нахалстрой3 декабря 2020 г.
К Одесскому порту построят альтернативную дорогу в 2021 году