Эстонские владельцы ТРЦ в Крыму финансировали агрессию рф и попали под санкции

Президент подписал указ о санкциях против компаний, которые сотрудничают с РФ на оккупированных территориях. В список попало и ООО "Вояж-Крым", которое после аннексии Крыма перерегистрировали по законам РФ и которое связывают с украинским девелопером Arricano.

Об этом свидетельствует указ Президента Украины Владимира Зеленского, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении персональных экономических санкций против физических и юридических лиц, сотрудничающих с РФ на временно оккупированных территориях.

По словам президента, это "только начало более масштабной работы" по привлечению к ответственности всех, кто помогает российской агрессии.

Одним из объектов санкций стала компания "Южная Галерея" ("Южная Галерея", South Gallery LLC), которая официально зарегистрирована в РФ, но фактически работает на территории временно оккупированного Крыма - в городе Симферополь.

Владельцем этой компании является ООО "Вояж-Крым", которое до 2014 года входило в состав украинской девелоперской группы Arricano Real Estate Plc - крупного застройщика, специализирующегося на торгово-развлекательной недвижимости. Компания имеет бизнес в Украине, Эстонии, Латвии и вела деятельность в РФ. Ее конечные бенефициары - эстонские граждане. К ней также ввели санкции.

По постановлению Соломенского районного суда Киева, ООО "Вояж-Крым" вместе с другими обществами обвинялось в коллаборационизме и передаче материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированиям рф.

После аннексии Крыма, ООО "Вояж-Крым" было перерегистрировано по российскому законодательству как ООО "Вояж-Крым", чтобы продолжить деятельность в Симферополе. Таким образом, фирма стала на учет в российские налоговые органы, что позволило платить налоги в бюджет государства-агрессора. В 2022 году компания осуществила платежи в бюджет рф на сумму 196 миллионов рублей.

Как указано в постановлении, в 2013 году Arricano построила вторую очередь ТРЦ "Южная Галерея" в Симферополе площадью более 32 тыс. кв. м. После оккупации собственность была формально сохранена, однако юридически актив был внесен в российские реестры. Следователи установили, что компания "Вояж-Крым" оставалась подконтрольной Arricano, а ее руководство уклонялось от санкций, создавая фиктивные долги. В частности, в 2017 году задолженность фирмы перед компанией "Стилф" была искусственно увеличена с 3,6 до 12,2 миллиона долларов США путем оформления документов задним числом.

В ходе обысков в Киеве были найдены копии документации ООО "Вояж-Крым" за 2018-2021 годы, которые свидетельствуют о дальнейшем сотрудничестве с Arricano и использовании украинских инвесторов для прикрытия. Также журналистам стала доступна частная переписка эстонского бенефициара с британским юристом, в которой он прямо признает ООО "Вояж-Крым" дочерней компанией и жалуется на санкции ЕС.

Киевская областная прокуратура начала расследование в мае 2023 года. Следствие собрало доказательства того, что руководители ООО "Вояж-Крым" сознательно помогали российской оккупационной администрации: передавали ей активы, способствовали деятельности незаконных вооруженных формирований, платили налоги и сотрудничали с государственными органами рф. Это квалифицируется как пособничество государству-агрессору.

1 апреля 2024 года суд удовлетворил ходатайство прокуроров и наложил арест на имущество компании "Вояж-Крым".

Также в санкционный список внесли лагерь "Артек" в Крыму. Агрессор использует этот детский лагерь как место реабилитации своих военных, участвовавших в войне против Украины.

Анна Бальчінос