15 июля 2015 г. 3:00

Денежная тропинка протянулась от обанкротившейся одесской фирмы к семье Захарченко

Печерский суд Киева раскручивает ниточки сомнительных финансовых операций, протянувшиеся из Одессы к семье экс-руководителя МВД Захарченко

Семья экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко получала доходы от одесских предприятий с признаками фиктивности. Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда г.Киев от 9 июня.

Установлено, что Виталий Захарченко, его жена Людмила, дочь Виктория Нехаев и зять Илья Нехаев получали значительные доходы от ряда предприятий, которые были зарегистрированы в г.Одессе и прекратили свою деятельность в 2012 году.

В частности, по данным Госфинмониторнинга, дочь и зять Захарченко в 2010-2011 годах получили 81 миллион 230 тысяч гривен дохода от одесского ООО «Будівельна Фірма «Укрбуд» (юридический адрес – Одесса, ул. Сегедская, 18), которое в конце октября 2013 года Хозяйственным судом Одесской области признано банкротом. В 2010-2011 годах владельцем фирмы был Сергей Лысенко, а в 2012-2013 годах – Светлана Кинберг, оба жители Луганской области.

Основным видом деятельности «БФ «Укрбуд» указывалось строительство жилых и нежилых зданий. В то же время правоохранительные органы отмечают, что задекларированные валовые доходы «Укрбуд» за 2010-2011 годы значительно ниже дохода, выплаченного дочери и зятю Захарченко, поэтому эта прибыль имеет сомнительный характер, – сообщает издание «Наші гроші».

Также Вам может понравиться:

25 декабря 2024 г.

Одесского экс-военкома Борисова повторно задержали и отобрали виллу в Испании

24 декабря 2024 г.

След одесского депутата нашли в теневом флоте рф

25 декабря 2024 г.

СБУ сообщила детали задержания одесского политика от партии Кличко

Мошенничество на миллионы: в Одессе разоблачили схему присвоения земли у моря

20 декабря 2024 г.

Судья-взяточник из Одесской области мобилизовался в ВСУ, чтобы закрыли дело против него

Самые громкие коррупционные схемы Одесской области: от фальшивых дипломов до взяток в судейской системе

21 декабря 2024 г.

На Херсонщине строительство укрытия доверили фирме, связанной с коррупцией и госизменой

24 декабря 2024 г.

Земельный банк обвинил сельский совет в Одесской области в блокировании земельных аукционов

Дополнительные 15 миллиардов на еВосстановление: кто получит компенсацию

25 декабря 2024 г.

Фонд госимущества выставил на аукцион собственность портов Николаева и Одессы

В Одессе гриппом и ОРВИ преимущественно болеют дети

24 декабря 2024 г.

Директора школ Херсонщины получили приговоры за работу на россиян

18 декабря 2024 г.

Одесский Уют получил более миллиона гривен компенсации

12 декабря 2024 г.

В Одессе работник ТЦК купил квартиры, не имея сбережений

18 декабря 2024 г.

Просроченное масло и грязные пакеты: чем кормят пациентов больницы в центре Одессы