15 июля 2015 г. 3:00

Денежная тропинка протянулась от обанкротившейся одесской фирмы к семье Захарченко

Печерский суд Киева раскручивает ниточки сомнительных финансовых операций, протянувшиеся из Одессы к семье экс-руководителя МВД Захарченко

Семья экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко получала доходы от одесских предприятий с признаками фиктивности. Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда г.Киев от 9 июня.

Установлено, что Виталий Захарченко, его жена Людмила, дочь Виктория Нехаев и зять Илья Нехаев получали значительные доходы от ряда предприятий, которые были зарегистрированы в г.Одессе и прекратили свою деятельность в 2012 году.

В частности, по данным Госфинмониторнинга, дочь и зять Захарченко в 2010-2011 годах получили 81 миллион 230 тысяч гривен дохода от одесского ООО «Будівельна Фірма «Укрбуд» (юридический адрес – Одесса, ул. Сегедская, 18), которое в конце октября 2013 года Хозяйственным судом Одесской области признано банкротом. В 2010-2011 годах владельцем фирмы был Сергей Лысенко, а в 2012-2013 годах – Светлана Кинберг, оба жители Луганской области.

Основным видом деятельности «БФ «Укрбуд» указывалось строительство жилых и нежилых зданий. В то же время правоохранительные органы отмечают, что задекларированные валовые доходы «Укрбуд» за 2010-2011 годы значительно ниже дохода, выплаченного дочери и зятю Захарченко, поэтому эта прибыль имеет сомнительный характер, – сообщает издание «Наші гроші».

Также Вам может понравиться:

20 ноября 2024 г.

Дело главного по муниципальной безопасности Одессы направили в суд

21 ноября 2024 г.

На устройство систем невзрывных заграждений на Херсонщине потратят более 160 миллионов

20 ноября 2024 г.

НАПК не смогло подсчитать стоимость часов Александра Урбанского

21 ноября 2024 г.

В Одессе задержали заведующую отделением детской больницы

18 ноября 2024 г.

С конфискацией части имущества: антикоррупционный суд вынес приговор по делу "Укринмаша"

17 ноября 2024 г.

Поставщика оборудования в кабинеты школ Хаджибейского района выбрали без аукциона

20 ноября 2024 г.

Ревизоры оштрафовали работников одесской больницы из-за финансовых нарушений

15 ноября 2024 г.

Семейная схема: как в Одесской области делают бизнес на семейных подрядах

19 ноября 2024 г.

Помещения бывшей гостиницы Климова в центре Одессы во второй раз никого не заинтересовали

В Одессе задержали врачей и секретаря председателя медико-социальной экспертной комиссии

21 ноября 2024 г.

Дела Майдана: что сделано в этом году

15 ноября 2024 г.

В Одессе задержали подполковника ССО за передачу секретных данных россиянам

20 ноября 2024 г.

1500 тонн сои, обломки ракет и фиктивные заявления: депутат Николаевского горсовета организовал мошенническую схему

18 ноября 2024 г.

Украинские банки заработали больше, несмотря на повышение налогов: кто в лидерах

22 ноября 2024 г.

Президент Украины лишил причастного к оккупации Херсонщины Табачника государственных наград