15 июля 2015 г. 3:00

Денежная тропинка протянулась от обанкротившейся одесской фирмы к семье Захарченко

Печерский суд Киева раскручивает ниточки сомнительных финансовых операций, протянувшиеся из Одессы к семье экс-руководителя МВД Захарченко

Семья экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко получала доходы от одесских предприятий с признаками фиктивности. Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда г.Киев от 9 июня.

Установлено, что Виталий Захарченко, его жена Людмила, дочь Виктория Нехаев и зять Илья Нехаев получали значительные доходы от ряда предприятий, которые были зарегистрированы в г.Одессе и прекратили свою деятельность в 2012 году.

В частности, по данным Госфинмониторнинга, дочь и зять Захарченко в 2010-2011 годах получили 81 миллион 230 тысяч гривен дохода от одесского ООО «Будівельна Фірма «Укрбуд» (юридический адрес – Одесса, ул. Сегедская, 18), которое в конце октября 2013 года Хозяйственным судом Одесской области признано банкротом. В 2010-2011 годах владельцем фирмы был Сергей Лысенко, а в 2012-2013 годах – Светлана Кинберг, оба жители Луганской области.

Основным видом деятельности «БФ «Укрбуд» указывалось строительство жилых и нежилых зданий. В то же время правоохранительные органы отмечают, что задекларированные валовые доходы «Укрбуд» за 2010-2011 годы значительно ниже дохода, выплаченного дочери и зятю Захарченко, поэтому эта прибыль имеет сомнительный характер, – сообщает издание «Наші гроші».

Также Вам может понравиться:

14 ноября 2024 г.

12 лет заключения: как ректор из Херсона способствовала врагу на захваченной территории

В Одесской области разорвали сомнительные договоры на ремонт дорог на 800 миллионов

За ремонт укрытия в опорной больнице в Одесской области подрядчик получит почти 4 миллиона

ВАКС осудил беглого нардепа Одарченко

Степи и леса Одесской и Николаевской областей под угрозой: природные участки выставили на аукцион

В Южной Корее заговорили о предоставлении оружия Украине

Вымогал 17 тысяч долларов: антикоррупционер погорел на взятке под Одессой

На Херсонщине из-за обстрелов 15 человек получили ранения

13 ноября 2024 г.

Закрытый санаторий в Одессе станет детским реабилитационным центром

В Херсоне строительнице выдвинули подозрение в присвоении бюджетных средств

БЭБ: Украина потеряла 300 миллионов из-за перепродажи колючей проволоки

Подряд на ремонт школы на Херсонщине отдали связанной с отмыванием денег фирме

11 ноября 2024 г.

В Одесской области ликвидировали более половины налоговых инспекций

Поселкового голову в Одесской области задержали по подозрению во взяточничестве

ЦПР выяснил, как цементный завод в Выгоде может безнаказанно опылять селян