Дело на 140 миллионов: экс-начальника одесского ТЦК Борисова будут судить за отмывание денег

Бывшего руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова будут судить за отмывание почти 143 миллионов гривен.

Как сообщили в ГБР, детективы завершили досудебное расследование в отношении него, а обвинительный акт уже передали в суд.

Следователи выяснили, что члены семьи подозреваемого покупали дорогие автомобили в Украине и вывозили их за границу. Кроме того, они приобрели элитную недвижимость за рубежом на общую сумму более 190 миллионов гривен. Также были обнаружены иностранные банковские счета, через которые проводились финансовые операции для покупки этого имущества.

Сумма имущества значительно превышает официальные доходы одесского военкома и его семьи - разница составляет более 140 миллионов гривен, источники которых документально не подтверждены. Борисов, по данным следствия, организовал схему легализации средств через различные финансовые операции, изменения формы имущества и другие действия, направленные на сокрытие его истинного происхождения.

Экс-руководителю одесского облТЦК и СП инкриминируют организацию отмывания имущества, добытого преступным путем, по части 3 статьи 27 и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Если вину докажут, подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о деле Борисова

25 января сотрудники ГБР задержали в Киеве бывшего руководителя Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. Это произошло после того, как за него внесли залог в размере 39,364 миллиона гривен.

В мае Борисов уже пытался покинуть изолятор, воспользовавшись залогом в размере 12 миллионов гривен. Однако ГБР выдвинуло ему новое подозрение и снова задержало.

В ноябре стало известно, что в СИЗО Евгений Борисов пытался оформить себе группу инвалидности.

Ранее работники Государственного бюро расследований завершили расследование уголовного производства в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова по подделке документов.

В прошлом году журналисты провели расследование и выяснили, что семья начальника Одесского областного ТЦК и СП приобрела на испанском побережье недвижимость и автомобили на миллионы долларов. И это за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сам Борисов сначала рассказывал, что "не в курсе" об имуществе семьи в Испании, а потом - что его жена занимается там розничной торговлей и он не "влезает" в эти дела.

Ірина Глухова