Бывшего руководителя департамента Одесской ОГА связали с азартными играми в рамках дела «Карфаген»

<span><span><span><span><span><span>Бывший руководитель департамента цифрового развития Одесской ОГА Иван Тимошенко, которого подозревают в причастности к преступной организации, прикрывавшей нелегальные колл-центры, мог быть связан и с онлайн-гемблингом. Об этом свидетельствует запись разговора, в которой собеседник, чей голос следствие связывает с Тимошенко, назвал азартные игры их сферой деятельности.</span></span></span></span></span></span>

<span><span><span><span><span><span>Центр публичных расследований изучил детали дела.</span></span></span></span></span></span>

<span><span><span><span><span><span>По </span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span>информации</span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span> «Следствие.Инфо», разговор состоялся между Тимошенко и заместителем главы Государственной налоговой службы Игорем Панченко. Собеседники обсуждали нелегальные колл-центры, онлайн-гемблинг и возможное взаимодействие с PlayCity.</span></span></span></span></span></span>

<span><span><span><span><span><span>После вопроса Панченко об онлайн-гемблинге собеседник подтвердил, что это относится к их сфере деятельности. В то же время Департамент информационных технологий Офиса генерального прокурора, который возглавлял Тимошенко, отвечает за цифровую трансформацию и информационную безопасность прокуратуры, а не за расследование незаконного игорного бизнеса.</span></span></span></span></span></span>

<span><span><span><span><span><span>22 октября чиновнику</span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span>было объявлено</span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span> подозрение в рамках операции НАБУ и САП «Карфаген». По версии следствия, он обеспечивал связь с представителями нелегальных колл-центров, получал от них деньги и помогал скрывать деятельность организации. Задокументированная сумма неправомерной выгоды, по данным правоохранителей, превысила миллиард гривен.</span></span></span></span></span></span>

<span><span><span><span><span><span>По данным следствия, Тимошенко сотрудничал с Сергеем Кропивой, которого подозревают в организации схемы. </span></span></span></span></span></span>

<span><span><span><span><span><span>До назначения в Офис генпрокурора Тимошенко возглавлял департамент цифрового развития Одесской ОГА. 11 сентября он подал заявление об увольнении по собственному желанию.</span></span></span></span></span></span>

<span><span><span><span><span><span>22 октября Высший антикоррупционный суд</span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span>избрал</span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span> ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 8 миллионов гривен. САП просила установить залог в размере 100 миллионов гривен, однако суд удовлетворил ходатайство частично.</span></span></span></span></span></span>

Анна Літман