Бывшая руководитель банка из Одесской области исчезла после подозрения в махинациях с кредитами

В Одессе суд разрешил задержать бывшую руководительницу филиала банка, которую разыскивают по подозрению в кредитной афере. По данным следствия, женщина вместе с сообщниками оформляла фиктивные кредиты и присваивала деньги банка.

Об этом свидетельствует постановление Овидиопольского районного суда Одесской области.

По версии следствия, руководитель филиала "ПриватБанка" в поселке Великодолинское организовала преступную схему вместе с двумя сообщниками еще в 2007 году, используя служебное положение для оформления поддельных документов и вывода средств.

Один из сообщников, который имел опыт работы в банковской сфере, разработал схему: находили подставных лиц, на которых оформляли кредиты, а банк выдавал им деньги на основании фиктивных справок о трудоустройстве и доходах.

Эти справки изготавливались с поддельными печатями и подписями - якобы от имени местных предприятий. На самом деле ни один из "заемщиков" не работал в указанных фирмах, а полученные деньги никто не собирался возвращать.

Средства, которые поступали на кредитные карты подставных лиц, сообщники сразу обналичивали через банкоматы. Часть суммы оставляли себе, остальные передавали организаторам схемы.

По данным следствия, всего за несколько месяцев деятельности группа нанесла банку особо крупный ущерб. Точную сумму ущерба эксперты оценивают в несколько миллионов гривен.

Бывшего банкира подозревают в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, служебном подлоге и участии в организованной группе (ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины).

В 2017 году ей официально сообщили о подозрении, однако сразу после этого она исчезла и долгое время скрывается от следствия. Место ее пребывания до сих пор неизвестно.

Правоохранители неоднократно вызывали ее в суд, однако безрезультатно. Поэтому прокурор обратился в суд с ходатайством о разрешении на задержание подозреваемой с целью принудительного привода.

Суд согласился с аргументами следствия - подозреваемая может уклоняться от ответственности, влиять на свидетелей и даже совершить новые преступления. Теперь правоохранители имеют право ее задержать и доставить в Овидиопольский райсуд, где будет решаться вопрос об избрании меры пресечения - скорее всего, содержание под стражей.

А в конце октября двое одесситов создали фейковую страницу в TikTok, якобы собирая деньги для ВСУ от имени командующего Сил беспилотных систем. Под предлогом помощи военным они присваивали собранные средства.

С начала года в Одесской области зарегистрировали 2 тысячи 95 случаев мошенничества - это больше, чем в Николаевской и Херсонской областях вместе взятых.

Анна Бальчінос