Бухгалтер корпорации из Первомайска вела бизнес в Крыму

На Николаевщине осудили главного бухгалтера корпорации, которая вела финансы предприятий в Крыму, на оккупированной части Херсонщины и в России. Параллельно с декларированием миллионных доходов в Украине, связанные с ней структуры платили налоги стране-агрессору и финансировали ее силовые подразделения.

Об этом свидетельствует приговор Первомайского горрайонного суда.

Следствие установило, что речь идет о разветвленной сети компаний под брендом "Сварог", которая действовала одновременно в Украине, странах ЕС, России и на оккупированных территориях. В Украине эта группа представлена десятками юридических лиц, среди которых, в частности, ООО "Аит-76" и ООО "Ритейл Запад-Юг", зарегистрированные в Первомайске и Херсоне.

Только за 2024 год они задекларировали более 930 миллионов гривен дохода, а общий объем доходов украинской части сети с начала полномасштабного вторжения оценивается примерно в 3 миллиарда гривен. В эту структуру входят магазины, работающие под брендами "Везунчик", "Green", "Green Express" и "Нектар".

Параллельно с украинским бизнесом те же владельцы через доверенных лиц контролировали предприятия в России и оккупированном Крыму, часто используя идентичные или похожие названия. Например, рядом с украинским "Ритейл Херсон" в российском реестре появилось ООО "Ритейл Херсон".

Среди крупнейших активов - крымское ООО "Дакорт-Крым" с доходом 4,2 миллиарда рублей в 2024 году, ООО "Партнер-ЮГ" с доходом 4 миллиарда рублей и краснодарское ООО "Дакорт-ЮГ" с показателем 3,9 миллиарда рублей. По данным следствия, эти компании ежегодно платили сотни миллионов рублей налогов в бюджет РФ, а также финансировали подразделения Росгвардии, оплачивая охрану своих объектов.

Ключевую роль в функционировании этой бизнес-сети играла главный бухгалтер, которая на тот момент проживала в Первомайске.

Она дистанционно обеспечивала деятельность предприятий в Крыму и России: составляла финансовую отчетность, начисляла заработную плату работникам, проводила аудит компаний и управляла счетами владельцев, которые на тот момент находились в Испании. Используя обычную компьютерную технику и корпоративную почту, она фактически поддерживала интеграцию бизнеса в экономическую систему государства-агрессора.

Суд решил утвердить соглашение о признании виновности, которое заключили обвиняемая вместе со своим адвокатом и прокурором.

Женщину признали виновной и назначили 4 года лишения свободы. Также ей запретили в течение 10 лет занимать должности, связанные с управлением или хозяйственной деятельностью в органах власти, а также в государственных и коммунальных учреждениях. В то же время суд освободил ее от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Также депутат Генического городского совета оказался на скамье подсудимых за сотрудничество с оккупационными властями РФ. Он превратил собственный бизнес в инструмент обслуживания интересов государства-агрессора.

Анна Бальчінос