Более 600 украинских компаний замаскировали российский след

Бизнесмены из России продолжают зарабатывать в Украине благодаря незаконной перерегистрации компаний, которые убрали российских владельцев или бенефициаров.

Об этом говорится в исследовании аналитиков платформы Опендатабот.

По данным исследования, 621 украинская компания удалила владельцев или конечных бенефициаров из России за последние три года. Избавившись от российского следа, эти бизнесы продолжали работать в Украине. При этом от начала полномасштабного вторжения в Украину закон запрещает убирать российских владельцев или же бенефициаров из компаний.

Аналитики обратились в Министерство юстиции, которое должно контролировать эти процессы и там проверили 10 компаний и в 8 случаях выявили нарушения и факты незаконных регистрационных действий.

Речь идет о таких бизнесах, как:

РАВЕТТИ УКРАИНА - компания с адресом массовой регистрации, которую делит с 75 другими бизнесами. В прошлом году чистая прибыль компании достигла 4,7 млн грн. С начала года эта компания уже выиграла в облгазах Киева, Ровно и Сум тендеров на почти 3 млн грн.

ДОМОФОН. ИНЖИНИРИНГ. ОХРАНА. В прошлом году чистая прибыль компании составила 3,3 млн грн.

ГЕСТЛАЙФ ТРЕВЕЛ. За прошлый год доход компании составил 1,4 млн грн.

ЭФ ЕС МАККЕНЗИ-Украина: в прошлом году компания получила чистую прибыль в 515 тысяч грн.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И БИЗНЕСА с чистой прибылью в 312 тысяч гривен за прошлый год.

ЭКСМО ЭКСЧЕНДЖ УКРАИНА, сейчас - ЛАЛАНА ГРУПП. Компания в прошлом году понесла убытки в 1,6 млн грн. Кроме того, сейчас бизнес имеет неуплаченные долги перед бюджетом по исполнительным производствам.

РЕОСВИТ - компании принадлежит торговая марка Nadi Renardi. Кроме того, бизнес зарегистрирован по адресу массовой регистрации - там же свой юридический адрес указали еще 53 компании.

НОВАКОМ УКРАИНА. С 2020 года компания не подает свою финансовую отчетность.

"Ответственность за незаконные перерегистрации понесли некоторые нотариусы или государственные регистраторы, которые удостоверяли изменения. Преимущественно, специалистов временно лишали доступов к реестрам", - отметили аналитики.

Несмотря на то, что в Министерстве юстиции Украины даже по нескольким выборочным проверкам подтвердили нарушения, пока ни одно регистрационное действие не отменено, а компании продолжают работать.

На запрос Опендатабота в Министерстве юстиции Украины прокомментировали, что регистрационные изменения могут быть отменены или на основании решения суда, или же в случае, если жалобу подаст лицо, права которого нарушены, в течение двух месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав, но не позднее одного года со дня принятия соответствующего решения, совершения действия или бездействия.

Впрочем, в подавляющем большинстве случаев уже прошло более года с момента перерегистрации - то есть сроки упущены. В то же время нет и конкретного пострадавшего лица от вывода российских капиталов и отбеливания бизнеса.

"Какой орган власти в Украине возьмет на себя контроль за перерегистрацией российских активов и отменит сроки давности по таким операциям? Кто, в конце концов, должен инициировать дальнейшее рассмотрение дел, где фактически пострадавшим является государство Украина? Пока эти вопросы остаются открытыми, россияне продолжают выводить свои средства, а их бизнесы - зарабатывать на украинцах и государственных тендерах", - отметил основатель Опендатабота Алексей Иванкин.

В мае 2024 года Центр публичных расследований также разбирался, как работает механизм ограничений для бизнеса страны-агрессора и как его обходят. А в сентябре 2022 года аналитики центра R&D YouControl исследовали данные о государственных закупках с начала полномасштабной войны России против Украины и обнаружили, что более 190 компаний-победителей тендеров на общую сумму более 985 млн грн имеют связи с российской федерацией и республикой Беларусь

Кирило Бойко