БЭБ расследует возможную неуплату 12 миллионов НДС рыбпортом Черноморска

БЭБ расследует возможное уклонение от уплаты налогов рыбпортом Черноморска. В рамках дела также проверяется движение 776 миллионов через компании с признаками фиктивности и возможное выведение средств из оборота.

Соответствующее решение принял7 октября 2026 года Хаджибейский районный суд.

Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области расследуют возможное уклонение от уплаты налогов должностными лицами ООО «Черноморский рыбный порт». Речь идет об операциях в 2024–2025 годах, когда предприятие не включило в налоговые обязательства по НДС стоимость услуг субаренды.

По подсчетам правоохранителей, это могло привести к неуплате 12,09 миллиона гривен налога на добавленную стоимость.

Следователи обратили внимание на перевод в размере 268 миллионов гривен от рыбного порта в ООО «Компания Збруч Плюс Инвест». В назначении платежа было указано, что это дополнительный взнос в уставный капитал компании. Однако, по версии детективов, фактического увеличения уставного капитала не произошло, что могло свидетельствовать о выводе средств из хозяйственного оборота и их последующем обналичивании.

Кроме того, правоохранители установили, что в период с октября 2023 года по июнь 2024 года на счета этой компании поступило более 508,29 миллиона гривен от ЧАО «Ровноазот». В банковских документах платежи указывались как оплата за долю в уставном капитале.

По данным следствия, ООО «Компания Збруч Плюс Инвест» было зарегистрировано по адресу массовой регистрации, не декларировало доходов, не отчитывалось об основных средствах и не имело наемных работников.

Всего 776,29 миллиона гривен было перечислено другим фирмам якобы за промышленные товары. Среди получателей были компании «Грета Центр», «Баркад Про», «Авалант», «Белинда» и финансовая компания «Простые решения». Детективы считают, что эти предприятия имеют признаки фиктивности.

По версии следствия, такие операции могли быть частью механизма вывода средств и их обналичивания, а также уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

В рамках дела правоохранители проверяют причастность к схеме одного из лиц, связанного с компанией. Во время обыска 29 сентября детективы изъяли iPhone 12 Pro Gold. Телефон признали вещественным доказательством. В итоге судья удовлетворил ходатайство БЭБ и арестовал телефон.

Как писал «Интент», в марте 2025 года суд арестовал причалы рыбного порта. По данным следствия, ООО «Черноморский рыбный порт» в сговоре с государственными регистраторами незаконно зарегистрировало право частной собственности на причалы.

Анна Літман