9 января 2025 г. 14:21
(Фото: БЭБ)
Детективы БЭБ разоблачили группу компаний, которые уклонились от уплаты 30 миллионов гривен налога на прибыль.
Как сообщили в Бюро экономической безопасности, эти компании, специализирующиеся на хранении и перевалке сельскохозяйственной продукции, входят в состав холдинга, зарегистрированного в Объединенных Арабских Эмиратах.
В БЭБ отметили, что этот холдинг уже фигурирует в уголовных производствах из-за непрозрачной деятельности и долгов перед американскими инвестиционными фондами.
По данным расследования, должностные лица занижали стоимость своих услуг в налоговой отчетности. Вместо рыночных 800 гривен за тонну они указывали лишь 200-300 гривен. Разницу переводили на подконтрольные иностранные компании, а дальше нелегально возвращали наличные в Украину.
Во время обысков на зерновом терминале в Одесской области детективы изъяли документы, имеющие признаки подделки, и другую важную доказательную базу. Однако представители компаний пытаются препятствовать следствию, отказываются сотрудничать, блокируют доступ и скрывают доказательства.
Кроме этого, установлено, что фактические владельцы холдинга, которые находятся под санкциями, создали новую компанию для продолжения незаконной деятельности. Известно, что Высокий суд Англии ранее издал приказ об аресте их активов, но они пытаются избежать ответственности.
Ранее БЭБ задержало зерно, которое пытались вывезти из одесского порта.
Тем временем в Одесской области завершили расследование и передали в суд дело о регистрации фиктивного предприятия, которое планировалось использовать для незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции.
Также в Одессе разоблачили торговую компанию, которая сознательно уклонялась от уплаты налогов. Такие действия нанесли ущерб госбюджету на более чем 4,5 миллиона гривен.
Ірина Глухова