Спонсори війни: компанія з білоруським корінням працює у рф та заробляє в Україні (розслідування)

З початком повномасштабної агресії росії проти України питання обмежень щодо компаній, які мають зв’язки з рф, постало досить гостро. Хоча санкції на певні російські компанії Україна накладала й раніше. Однак у 2022 році цей процес став системним. Зокрема Україна заборонила діяльність російських компаній на своїй території й прийняла рішення про вилучення об’єктів права власності росії та її резидентів. Крім цього під пильний моніторинг потрапили ті, хто продовжує роботу з російським бізнесом.

Однак активно цей процес не торкнувся компаній з білорусі, хоча ця країна відкрито підтримує агресора — з її території певний час росія запускала по Україні ракети й звідти на українську землю заходили російські війська. Подібними "дірками", вочевидь, користуються деякі компанії, продовжуючи роботу на два фронти: заробляють гроші в Україні та працюють у рф, сплачуючи агресору податки.

Центр публічних розслідувань розбирався, як працює механізм обмежень для бізнесу країни-агресора та як його обходять.

Найбільші ринки збуту: росія, білорусь… Україна?

"Silvano розширює бізнес у росії й нарощує прибуток" - з таким заголовком у листопаді 2023 року вийшла новина на російському порталі "Деловые ведомости". Нагадаємо, в той час російська армія активно атакувала українську Авдіївку, знищуючи населений пункт вщент і вбиваючи українців.

У новині зокрема зазначено, що оборот Silvano Fashion Group, яка отримує більшу частину доходу від продажів у росії та білорусі, знизився, а ось прибуток виріс. Мережа також відкриває нові магазини в росії.

Яке нам діло до розширення бізнесу в росії якоїсь компанії? Річ у тому, що за гучною назвою Silvano Fashion Group приховується білоруський виробник білизни, який давно зайшов і на український ринок. І, попри агресію росії проти України й активну підтримку росії білоруським керівництвом, компанія продовжує працювати на нашому ринку.

Й це лише один бік справи. Збільшуючи прибуток у росії та завантажуючи виробництво в білорусі, компанія сплачує країнам-агресорам податки, які можуть використовувати зокрема проти України.

При цьому в російській новині скромно не вказали про український ринок збуту білизни. А ось уже на офіційному сайті компанії відкрито зазначено: хоча продукцію реалізують у 23 країнах, ключовими ринками є росія, білорусь, Україна та країни Балтії. Потужності розташовані в Мінську (білорусь) та Лієпая (Латвія), а головний логістичний центр локалізований саме в білорусі. 

На російському порталі "робота.ру" є вкладка з профілем компанії "Сильвано фешн". У ній зазначено, що в структуру холдингу входять виробники жіночої білизни "Мілавіца" в білорусі, російська компанія "Мілавіца", російське ЗАТ "Сильвано фешн" і латвійська компанія Lauma Lingerie.

Як же ця компанія працює в Україні попри війну?

За документами естонської власниці

ТОВ "Сильвано фешн"зареєстрували в Києві в 2005 році. Наразі засновником київської компанії вказана естонська фірма "Сильвано фешн груп", а власницею — громадянка Естонії Марі Тоол. 

Але так було не завжди. За даними аналітичної системи YouControl, у 2005-му під назвою "Торгова компанія "Мілавіца" підприємство заснували три фірми, серед яких "Столична торгова компанія "Мілавіца" з реєстрацією в російській федерації.

Скриншот з сайту YouControl

Пізніше саме російська компанія довгий час значилась засновницею українського продавця білоруської білизни. Естонська компанія "Сильвано фешн груп" увійшла до складу української фірми лише у 2011 році. Українська компанія, попри війну, не у стані припинення і продовжує продавати білоруську білизну досі. Вочевидь, європейська прописка власника без проблем дозволяє ввозити товар в Україну навіть під час повномасштабної війни.

Членом ради директорів естонської компанії Silvano Fashion Group, яка на ринку з 1996 року, зазначений Сяргава Ярек. 

Сяргава Ярек. Фото з LinkedIn

Капітал компанії складає 3,6 млн євро. Примітно, що серед пов’язаних осіб компанії фігурує такий собі Тоомас Тоол – вірогідно, родич української власниці ТОВ "Сильвано фешн". Його, до речі, у 2010-х обвинувачували в махінаціях на ринку цінних паперів у Таллінні. Судячи з інформації в місцевих ЗМІ, подружжя проживає в Монако.  

Марі Тоол і Тоомас Тоол. Фото з відкритих джерел    

На сайті інтернет-магазину "Мілавіца" в Україні вказано, що магазини компанії працюють у 13 містах нашої країни, зокрема в Києві, Одесі, Харкові, Тернополі, Львові тощо. Клієнти можуть бути впевненими – білизна, представлена в магазинах, пошита саме на білоруській фабриці, пишуть на сайті. Склади компанії є в Києві, Кременчуці, Харкові та Дніпрі. Всі ці міста під регулярними обстрілами російських окупантів.  

На фото: магазин Мілавіци в Одесі 

Хоча, схоже, повномасштабна війна все ж таки позначилась на оборотах компанії в Україні. Так, у порівнянні з попередніми роками ТОВ "Сильвано фешн" значно просіло в доходах. Наприклад, виторг компанії у 2021 році складав понад 50 мільйонів гривень, а у 2023-му – всього 6,2 мільйона. 

Скриншот з сайтаYouControl

Ми звернулись і до головного офісу Silvano Fashion Group, і до української компанії з проханням прокоментувати роботу підприємства в росії та білорусі, попри війну. Однак на наші листи, на момент публікації статті, не відповіли.

Подібні історії, на жаль, не поодинокі в Україні. Так, за словами заступника директора з правових питань YouControl, адвоката Данила Глоби, згідно з даними останніх досліджень аналітичної системи, понад 20 тис. компаній в Україні мають зв’язки з російською федерацією. Приблизно тисяча компаній пов’язана з республікою білорусь. Але, наголошує експерт, дані змінюються, адже багато хто з ризикових осіб уже вийшов зі складу засновників.

При цьому, нагадаємо, в Україні з початком повномасштабної агресії діє обмеження на проведення операцій із компаніями, пов’язаними з російською федерацією. Тобто перереєструвати компанію з умовним російським власником вкрай проблематично, адже нотаріуси не можуть здійснити процедуру перереєстрації. Однак на засновників із білорусі подібні обмеження поки не розповсюджуються.

Але як пов’язана українська компанія "Сильвано фешн" із російськими та білоруськими підприємствами? 

Бізнес у росії та білорусі

В росії діє два підприємства, які входять у структуру естонського холдингу "Сильвано фешн груп". А саме "Столична торгова компанія "Мілавіца", яка у 2005-му заснувала українську фірму, а також ЗАТ "Сильвано фешн". Якщо перша у 2022 році сплатила податків на незначну суму, то російська компанія "Сильвано фешн" офіційно принесла в казну рф 199 млн рублів податками й ще 45 млн рублів внесків. Враховуючи, що торік прибуток цієї компанії виріс майже на третину, то й податки у 2023-му в російський бюджет, вірогідно, також зросли. Засновником російської "Столичної торгової компанії "Мілавіца" зазначений згаданий вище Сяргава Ярек, а ЗАТ "Сильвано фешн" - Сергій Кругликов.  

Знайти фінансові дані по білоруській фабриці "Мілавіца" не вдалось. На офіційному сайті компанії вказано, що директоркою підприємства є Наталя Верніковська. Серед контактів окрім білоруського та російського представництв зазначені контакти й української компанії.

Наталя Верніковська. Фото: photobelta.by

Верніковська входить до складу правління білоруської асоціації підприємств легкої промисловості. На сайті асоціації регулярно публікують новини про діяльність білоруського диктатора Олександра Лукашенка й роботи уряду. Можна припустити, що бізнес у республіці білорусь точно не йде врозріз із діями влади.

Експерт Данило Глоба підкреслює, що відповідно до законодавства України у сфері фінансового моніторингу є зобов’язання встановлювати зв’язки з країною-агресором. Мова про російську федерацію. 

Також з 2023 року діє постанова Національного банку України про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів з державою, яка здійснює збройну агресію проти України. Тут вимагається від банків та філій іноземних банків виявляти зв’язки клієнтів і контрагентів з державою, яка здійснює збройну агресію проти нашої держави. Експерт наголошує, що держава покладає на банки певну детективну функцію – вони не просто мають проаналізувати реєстр юридичних осіб, а розкрити весь ланцюжок бенефіціарів і контролерів компанії. 

Данило Глоба зазначає, що банки мають зокрема виявляти й ділові відносини з громадянами держави-агресора або юридичною особою самої держави-агресора.

"У нас держава-агресор (визначена законодавцями, – ред.) лише одна, а посібників держави-агресора набагато більше. Це й республіка білорусь, це й Іран, це й дуже багато інших країн, це й острови офшорні, які або підтримують російську федерацію на голосуванні в Радбезі ООН, або утримуються. Той самий Китай, який займає таку позицію проросійську, я б сказав, явно не проукраїнську. Він відмовляє у прямих поставках тих самих дронів на територію України, але з дронами для російської федерації немає ніяких проблем. Я думаю, це могло бути наступною хвилею для здійснення обмежень. Та ж сама Туреччина туди входить. Але тут треба надавати оцінку цьому ризику".

Данило Глоба

Водночас економічний експерт Антон Швець наголошує: компанії поки що не можуть підпасти під санкції лише за продовження роботи в росії та білорусі. Але наразі для них це репутаційні ризики:

"Українські та західні розслідувачі та ЗМІ уважно стежать за західними фірмами, які обіцяли вийти з рф, але не зробили цього. Наприклад, через два роки тиску, з рф починає виходити "Райфайзенбанк". Ми бачили серед підстав для санкцій для деяких фізосіб, наприклад, путінських олігархів, варіант "справа великої кількості податків", але це, скоріше, привід для санкцій, аніж реальна причина. У випадку, якщо компанія не працює безпосередньо з підсанкційними підприємствами, не постачає товарів подвійного призначення, немає серед власників людей, афілійованих з кремлем, – шансів отримати санкції за роботу у рф в неї практично немає".

І поки цивілізований світ у відповідь на повномасштабну агресію в Україні повільно вводить обмеження на роботу компаній з рф, деякі підприємства активно продовжують працювати в росії, білорусі й одночасно в Україні. Спонсоруючи війну. Певно, українському уряду треба звернути нарешті увагу й на такі компанії.

Олена Чернишова