Мережа Petromol в Болгарії співпрацює з рф, в Україні ухиляється від сплати податків: розслідування

Судячи з гугл-мапи на Одещині є близько 15 АЗС мережі Petromol, переважно на півдні області та біля Одеси, ще кілька на шляху до Придністров’я, що досі контролюється рф. Ці заправки пропонують паливо нижче ринкових цін, але лише за готівку. В ситуації розбиралися журналісти Центра публічних розслідувань. 

Petromol не раз потрапляв у гучні скандали – то дизайн заправок нагадує іншу відому мережу, то податки компанія не сплачує, то будує комплекс без дозвільних документів. Однак мережа досі на плаву й досі торгує підакцизними товарами без розрахункових документів. А до того ж її власники, схоже, мають бізнес за кордоном, який співпрацює з рф під час повномасштабної війни. 

Чи вкрали дизайн міжнародної мережі?

2 липня 2019 року на трасі Одеса-Київ завершувалось будівництво комплексу заправки Petromol, повідомило видання "Нафто-ринок". Однак дизайн комплексу дуже нагадував іншу міжнародну мережу заправок Rompetrol, яка на той час де-факто припинила роботу в Україні.

Наразі у ЗМІ мало відомостей щодо скандалу через твердження про "вкрадений" дизайн. Воно й не дивно, враховуючи, що одна зі сторін спору наразі вийшла з українського ринку, збанкрутівши, а інша — не має ані офіційного сайту, ані зареєстрованої торгової марки. Однак у 2021 році видання enkorr писало, що міжнародний концерн Rompetrol звинувачував Petromol у незаконному використанні елементів свого фірмового стилю.

Варто зазначити, що у 2014 році Rompetrol зареєстрував зображення знаку своєї компанії в Україні. Й він підозріло схожий на знак, який наразі використовують заправки мережі Petromol. 

Дизайн заправки мережі Petromol. Фото ЦПР

До речі, за даними реєстру торговельних марок, фірмовий знак міжнародного концерну Rompetrol досі значиться за цією компанією, хоча вона на нашому ринку вже не працює.

При цьому знайти якийсь фірмовий знак чи торговельну марку компанії Petromol у реєстрі не вдалось. Більш того не вдалось знайти в мережі офіційного сайту компанії.

Тільки за готівку

На сайті відгуків щодо заправок Petromol мережа отримала невисокий бал – 2 з 5. Окрім скарг на неякісне паливо, однією з головних претензій споживачі вказують неможливість розрахуватись за товар безготівково. Співробітники вимагають тільки готівку.

Такі скарги можна знайти щодо майже кожної заправки мережі, які позначені на гугл-мапі. Аналогічна ситуація, вочевидь, і на заправках Petromol, які працюють у Молдові. Наприклад, один з користувачів заправки неподалік молдавського села Конгаз місяць тому написав, що розрахуватись можна тільки готівкою.

В тому, що заправки мережі працюють тільки за готівку, ми пересвідчились на власні очі, відвідавши два комплекси під Одесою. Заправники відразу попереджають, що безготівковий розрахунок неможливий. Та й каси на заправках взагалі немає. Чеки також нам не видали. З персоналу — лише одна людина на весь комплекс. При цьому клієнти на заправках є — вартість палива нижча за ринкову. Наприклад, дизпаливо коштує менш як 45 грн за літр. Що, за даними Мінфін, є найнижчим показником. 

Відсутність безготівкових розрахунків на заправках може вказувати на те, що мережа торгує підакцизними товарами, до яких відноситься зокрема паливо, без належних документів. А це є порушенням законодавства. Невідомо, звідки постачальники беруть це паливо, якої воно якості та чи сплачують податки за кожен проданий літр.

"Це утворює відразу низку порушень. Відпуск нафтоналивних матеріалів відбувається виключно на підставі видачі розрахункових документів. Тобто фіскальних чеків. Навіть для того, щоб отримати ліцензію на продаж нафтопродуктів, необхідно зареєструвати реєстратора розрахункових операцій", - пояснює адвокат АО "Нікітінський і партнери" Юрій Голосов. 

За словами юриста, заправки можуть перевіряти як Державна податкова служба, так і поліція, й Бюро економічної безпеки, а також Держпродспоживслужба. Причому штрафи за порушення без належних розрахункових документів досить високі: перший випадок 150% від суми, за другий випадок – 200%. Штрафи за неналежний облік нафтопродуктів ще більші — вони дорівнюють вартості нафтопродуктів: "Якщо на цистерну, ліцензійний склад конкретна АЗС не оформила належним чином документи, то це тягне накладення штрафу на вартість усього палива, яке виявлене на цій АЗС. Насправді на АЗС дуже складний і багаторівневий облік надходження, продажу, оприбуткуванню нафтопродуктів… Штрафи, з того, що можна побачити в реєстрі судових рішень за такі порушення, а це зазвичай за результатами перевірок Державної податкової служби, рахуються мільйонами гривень. Іноді десятками мільйонів гривень".

Юрій Голосов також додає, що іноді правоохоронні органи фіксують на заправках порушення порядку провадження господарської діяльності (ст. 164 КУпАП). Але це одна з найлегших статей за рівнем відповідальності. Також незаконний збут підакцизних товарів підпадає під статтю 204 Кримінального кодексу України, а саме незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Це правопорушення, окрім штрафу, загрожує також конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. А в разі повторення порушення санкція передбачає позбавлення волі до п’яти років. 

Як повідомили в Бюро економічної безпеки в Одеській області, щодо мережі Petromol відомство з 2021 року проводить розслідування за фактом можливого ухилення від сплати податків. Справа досі на стадії досудового розслідування. 

Відповідь на запит ЦПР

До того ж Petromol уже ловили на незаконній діяльності раніше. Але на ситуацію в цілому, як бачимо, це не вплинуло. Не згорнула діяльність мережа також після масштабного рейду правоохоронців у 2021 році, коли на території всієї країни вкотре відпрацьовували нелегальний ринок обігу підакцизних товарів. Про що відзвітували в нацполіції.

Численні розслідування

Під парасолькою мережі Petromol працює низка приватних компаній, які з першого погляду не пов’язані одна з одною. Тож дослідити діяльність кожного підприємства, яке ховається під незареєстрованим брендом "Petromol", вкрай проблематично. Однак певні відомості в відкритих джерелах є.

Наприклад, у 2018 році Оболонський районний суд Києва надав дозвіл на доступ до речей і документів низки компаній у рамках розслідування справи про незаконне зберігання та збут підакцизних товарів через мережу Petromol. Тоді слідство встановило, що бренд можуть контролювати  ТОВ "Вітла-ПСВ", ТОВ "Тадій" і ТОВ "Інтер-нафта". 

Компанія "Інтер-нафта" фігурує у провадженні про незаконне будівництво заправки. Так, у 2018-му Овідіопольський районний суд розглядав клопотання по справі про незаконне використання земельної ділянки, на якій побудували автозаправну станцію у Прилиманському.

Також компанія "засвітилась" у можливому пошкодженні водовідведення та бар’єрного огородження на трасі Київ-Одеса в Біляївському районі. 

Крім цього в судовому реєстрі є відомості щодо можливого пошкодження частини автодороги Київ-Одеса під час будівництва чергового комплексу Petromol.

Примітно також, що окрім вказаних компаній безпосередньо реалізовувати паливо на заправках мережі можуть інші суб’єкти господарювання. Наприклад, у судовому реєстрі доступна ухвала в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків ТОВ "Формат СВ", ТОВ "Форсаж-вип", ТОВ "Декс-ойл". Деякі з цих компаній уже змінили юрадресу та назву. Слідство стверджувало, що з 2017 по 2018 рік ряд осіб через реалізацію нафтопродуктів у мережі Petromol, продаючи продукцію за готівку, ухилились від сплати податків на суму понад 4,5 млн грн.

Але хто ж контролює мережу?

Бенефіціари-іноземці

Схоже, що мережа Petromol належить родині Віткових, які представлені як громадяни Болгарії та Молдови. Так, ТОВ "Інтер нафта" зареєстрували у 2003 році в Одеській області в селі Зоря. Бенефіціаром компанії вказаний громадянин Болгарії Петар Вітков.  

До речі, компанія у 2015 році активно отримувала бюджетні підряди, уклавши угод на загальну суму 11,7 млн грн. Цікаво, як розраховувались із компанією розпорядники коштів платників податків?

Скрин YouControl

Він же є співзасновником ТОВ "Вітла-ПСВ". Іншим засновником цієї компанії вказаний громадянин Молдови Сергій Вітков. Обидва мають однакове по батькові. Тож, припускаємо, що вони брати. Компанію "Вітла-ПСВ" також зареєстрували у 2003-му в Болграді. 

Варто зазначити, що директор цього ТОВ Володимир Перевертайло є чоловіком завідувачки лабораторного блоку ізмаїльської міської лікарні Майї Дякової. Вона, до речі, балотувалась до Ізмаїльської міської ради у 2020 році від партії "Слуга народу".  

Крім цього Петар Вітков, вочевидь, з третім родичем Володимиром Вітковим є засновником ТОВ "Тадій". Ця компанія з’явилась 2011 року. Офіційна адреса реєстрації село Кирнички Ізмаїльського району. Обидва Віткови вказали свою адресу як місто Шумен у Болгарії.

Бізнес у Болгарії

Але не тільки в Україні, судячи з реєстру, родина Віткових побудувала бізнес. Згідно з даними болгарського реєстру, Петар, Сергій та Володимир Віткови є співзасновниками компанії "Булгартранс" у місті Шумен у Болгарії. Юридична адреса: вулиця Василя Апрілова, 25. Вона збігається із тими даними, які зокрема Петар Вітков надав як бенефіціар ТОВ "Інтер нафта". Четвертим співзасновником компанії "Булгартранс" зазначений Захар Банов. Він пов'язаний із низкою інших компаній. Зокрема "Меркурій трейд" з юридичною адресою: Шумен, вулиця Царя Освободителя, 97.

За цією адресою знаходиться підприємство болгарської логістичної компанії "Булгартранс". Ця фірма на ринку з 2007 року. Займається перевезенням вантажів, зокрема у рф. І хоча наразі на офіційному сайті російську мову зробили неактивною, компанія досі пропонує доставляти вантажі в росію. З країною-агресором співпрацюють Болгарія, Румунія та Туреччина. Й це на фоні того, що низка міжнародних компаній розривають бізнес-відносини з рф. Також компанія пропонує свої послуги в Республіці Білорусь. 

За словами адвоката Юрія Голосова, цю ситуацію мають дослідити представники Державного бюро розслідувань та фінмоніторингу. Адже з початком повномасштабної агресії рф проти України й введенням воєнного стану будь-яка співпраця з країною-агресором має бути під пильним контролем: "Тут можна порушувати це питання на рівні Національного банку України, і звичайно за співпрацю з представниками країни-агресора ініціювати питання про внесення відомостей до ЄРДР Державним бюро розслідувань". 

Ми намагались зв’язатись із компанією "Булгартранс" через офіційну електронну пошту, а також телефонували за номером, вказаним у реєстраційних документах ТОВ "Інтер нафта". Але отримати коментар не вдалось. У "Булгартранс" наш запит залишили без відповіді, а телефон компанії "Інтер нафта" вже не обслуговується. Крім цього ми написали на офіційну сторінку компанії в Facebook. Наше повідомлення представники компанії прочитали, однак поки що не відповіли.

Отже, резюмуючи. Під час повномасштабної війни в нашій країні працює мережа заправок, де продають паливо без фіскальних чеків і можливості платити безготівково. Водночас власники цієї мережі в іншій країні співпрацюють із країною-агресором, доставляючи туди вантажі й, вірогідно, сплачуючи податки. 

Олена Чернишова