13 липня 2022 р. 15:56
Столичний суд віддав у керування державі чотири готелі в Одесі
2452
ФОТО: Ілюстративне
Печерський суд Києва оприлюднив чотири ухвали щодо передання готелів в Одесі у керування Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Як зазначається в ухвалах суду, йдеться про готелі: "Одеса", "Моцарт", "Центральний" та "Аркадія".
За даними слідства, на території Одеської області невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зокрема, відповідно до матеріалів, наданих Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції, на території Одещини функціонують чотири готелі, власниками яких є суб`єкти господарської діяльності, зареєстровані в Україні, проте бенефіціарними власниками яких є громадяни російської федерації.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказані готелі передано в іпотеку двом російським суб`єктам господарювання, бенефіціарними власниками яких є ті ж особи, що є власниками українських підприємств - власників готелів. Наявність такої схеми не виключає можливість здійснення постійних платежів на користь підприємств російської федерації і подальше фінансування збройної агресії проти України.
Через збройну агресію рф проти України Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не доступний, але користуючись сервісом YouControl можна дізнатися, що в усіх чотирьох випадках кінцевим бенефіціарним власником є Ліна Аківісон - донька бізнесмена з росії Ігоря Аківісона.
Йдеться про: "Готельний комплекс "Аркадія", виробничо-комерційної фірми "Вікторія" (готель "Моцарт"), ТОВ "П.А.Л.А.Д.А." (готель "Одеса"), ТОВ "Крол" та ТОВ «Одеський готель "Центральний"»
16 вересня 2024 р. 19:52
Одеситам запропонували обговорити перейменування залізничної зупинки02 серпня 2024 р. 18:01
В Одесі оштрафували компанію перевізника: відомо за що18 липня 2024 р. 18:32
Авто військових під прицілом в Одесі: в ОВА обіцяють посилити перевірку21 грудня 2023 р. 11:59
Для двох постраждалих від ракетного обстрілу сімей в Одесі встановили модульні будинки19 грудня 2023 р. 10:29
Журналісти помітили голову фракції "Слуга народу" нардепа Арахамію в автівках Кауфмана28 вересня 2023 р. 10:44
Жителі Одещини згодні засуджувати комунізм, але не перейменовувати вулиці, - дослідження19 квітня 2023 р. 17:04
Одеська поліція кваліфікувала інцидент в "Немо" як жорстоке поводження з тваринами18 квітня 2023 р. 16:57
Поліція перевіряє можливі факти знущання з тварин в одеському дельфінарії "Немо"13 квітня 2023 р. 18:50
В Одеському районі зареєстровані більше 100 тисяч переселенців06 квітня 2023 р. 20:10
В Одесі відбувся ярмарок вакансій для переселенців08 березня 2023 р. 09:30
В ООН розповіли, коли світ досягне гендерної рівності07 березня 2023 р. 18:25
Одещина опинилася на другому місці за кількістю порушень мовного закону06 березня 2023 р. 09:17
В одеській лікарні пробурять артезіанську свердловину майже за 2 мільйони22 лютого 2023 р. 11:12
Національна мережа українських освітніх хабів розширилася до 18 осередків