29 квітня 2015 р. 03:00
Семь жителей Одесской области «прокрутили» миллиард гривен
СБУ в Одесской области ликвидировала конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен
В Одесской области сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала «конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен.
Нелегальная финансовая структура, которую создали семь жителей Одесской области, незаконно обналичивала средства предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию.
Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных предприятий.
В ходе обысков офисов и помещений организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флэш-носители, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг.
Сотрудники СБУ задержали курьера с наличными. Он доставлял 3,2 миллионов гривен к одному из офисных помещений «конвертационного центра».
На основании постановлений суда наложен арест на счета предприятий, в результате чего заблокировано 16,5миллионов гривен, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.
Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины, – сообщает пресс-центр СБУ.
15 травня 2024 р. 18:29
В громаді на Херсонщині зможуть пришвидшити обстеження пошкоджених обстрілами осель15 травня 2024 р. 15:59
Боявся воювати й просив відпустити до мами: в Одесі судили солдата за самовільне залишення частини14 травня 2024 р. 22:41
10800 гривень на кожну особу у сім'ї: хто на Миколаївщині може отримати нові виплати14 травня 2024 р. 20:29
На Миколаївщині спалили свиней: як покарали винного14 травня 2024 р. 13:56
На Миколаївщині знеструмлено насосні станції14 травня 2024 р. 13:26
На Херсонщині у ТОВ через несплату оренди відібрали земельну ділянку13 травня 2024 р. 23:14
Укрпошта випустить марку з кримськотатарською вишивкою13 травня 2024 р. 19:28
Депутатка з Миколаєва увійшла у десятку найбагатших нардепів України13 травня 2024 р. 17:08
На Херсонщині під час гасіння пожежі виявили згорілого чоловіка13 травня 2024 р. 12:28
В Херсоні дітям розповіли про правила безпеки в інтернеті13 травня 2024 р. 10:03
У Миколаєві пройшла акція на підтримку полонених воїнів12 травня 2024 р. 22:54
Херсонщина отримає 20 наметів для тимчасового перебування людей12 травня 2024 р. 22:32
В Криму через заморозки страждають садівники12 травня 2024 р. 21:37
Одеські архітектори запропонували своє бачення проспекту Українських Героїв12 травня 2024 р. 13:29
Виїзні приймальні пенсійного фонду на Херсонщині тривають