Ківалов, Урбанські та Ківан: опубліковані сотні тисяч документів про офшорні фірми на Багамських островах

Чотириста тисяч документів із реєстру юридичних осіб Багамських островів потрапили у публічний доступ. Масив даних охоплює інформацію стосовно громадян понад 100 країн, які зверталися до цієї юрисдикції у Карибському басейні для реєстрації тут власного бізнесу.

Серед них є й українські і, зокрема, одеські політичні та навколо політичні діячі, повідомляють «Схеми».

За публікацією даних стоїть ініціатива Distributed Denial of Secrets, скорочено – DDoS. Одні з її засновників – американські журналісти Емма Бест і Лоракс Хорн​, решта команди – анонімні технічні спеціалісти та інтернет-активісти.

Серед директорів і секретарів багамської компанії Real Estate Holding Ltd у документах значаться виключно одесити. Відповідно до опублікованих даних, її засновниками станом на 2014 рік були: Борис Коган, Борис Колісниченко, Юрій Махлайчук, Ігор та Олександр Урбанські та жінка на прізвище О. Богдан.

От що про них відомо.

Борис Коган – одеський бізнесмен, якому ЗМІ приписували міжнародну торгівлю зброєю та купівлю яхти у спадкоємців російського олігарха Бориса Березовського. Борис Коган був акціонером та членом правління компанії «РТ-Логістика», 51% акцій якої належить  Росії. У жовтні 2017 року низка новинних сайтів із посиланням на джерела в оточенні підприємця поширили повідомлення про смерть Бориса Когана через проблеми із серцем.

В опублікованих документах навпроти партнера Бориса Когана по багамській компанії Ігоря Урбанського є примітка «Government post – PEP» (державна посада – публічний діяч). Ігор Анатолійович Урбанський у 2006 році був обраний народним депутатом України п'ятого скликання від Соціалістичної партії, обіймав посаду першого заступника голови комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. А з грудня 2007 року по липень 2009-го Ігор Урбанський працював заступником міністра транспорту та зв'язку Йосипа Вінського.

У документах Real Estate Holding Ltd фігурує і син Ігоря Урбанського Олександр. Він – теж політик, у 2014 році переміг на 143-му окрузі на Одещині та став народним депутатом восьмого скликання.

Запам'ятався своєю декларацією – разом із братом Анатолієм (на той час був головою обласної ради Одещини) у серпні 2017 року вони купили криптовалюти (біткойн-кеш) на 73 мільйони гривень. У травні 2019 року поліція Одещини повідомляла, що в народного депутата Урбанського стріляли через конфлікт із директором готелю, де він перебував. Зараз Олександр Урбанський – голова благодійного фонду «Придунав'є», а на 143-му окрузі на останніх виборах до Верховної Ради переміг брат Олександра - Анатолій Урбанський. Він член депутатської групи «За майбутнє».

Платформа YouControl виокремлює умовну групу «Група родини Урбанських», куди входить Ігор, Олександр та Анатолій Урбанські. До сфери їхнього впливу входять ТОВ «Судноремонтне підприємство «Дунайсудносервіс», ПрАТ «Порт «Дунайсудносервіс», ТОВ «Праймтранспорт», ТОВ «Рівертранссервіс» та інші.

«Схемам» вдалося поспілкуватися з Ігорем Урбанським. Він заявив, що Real Estate Holding Ltd – давня компанія, і опублікована інформація вже не актуальна. А також пояснив необхідність відкриття компаній в офшорній зоні.

«Якщо ми займаємося судноплавством, то практично весь флот знаходиться у так званих офшорних зонах. Чому? Тому що дуже часто бувають неприємності з суднами – посадка на мілину, зіткнення. Така, взагалі-то існує практика. Навіщо ми так робили? Для того, щоб ви зрозуміли, мені треба прочитати лекцію. One ship – one company (один корабель – одна компанія) – це той варіант, який почався ще з післявоєнних часів. Тому що флот почав масово наростати, і аварії на танкерних флотах – це велика проблема. І пароплави потрібно було страхувати. А знайти страхову компанію, яка б застрахувала всю компанію, в якої 100 танкерів, було практично неможливо. Я знаю, що всі компанії, наприклад, у Німеччині – офшорні, тобто всі пароплави в офшорах реєструються. Зараз, під час кризи, компанії банкрутяться, але з урахуванням того, що пароходи в офшорах, вони навіть не зупиняються. Просто їх передають в управління іншої компанії», – заявив Ігор Урбанський.

Багамську компанію Golden Gate Bay Limited можна знайти в українському реєстрі юридичних осіб. Там вона виступає засновником низки компаній, так чи інакше асоційованих із скандально відомим ексголовою Центрвиборчкому і екснародним депутатом Сергієм Ківаловим. Це Міжнародний гуманітарний університет, Міжнародний університет, ТОВ «Трк «Академія».

Попри те, що відомостей про власників багамських компаній не можна отримати всім охочим з багамського реєстру, українське законодавство зобов'язує власників ці відомості розкривати. Відтак зараз в офіційному українському реєстрі йдеться, що власником багамської Golden Gate Bay Limited є однойменна компанія, зареєстрована в Астані, в Казахстані. Але так було не завжди.

Витік документів із багамського реєстру дозволив побачити документи, які вказують, хто мав прямий стосунок до Golden Gate Bay Limited із українців.

У розділі «Register of Directors» фігурують: сам Сергій Ківалов, Захарія Ківан, Аднан Ківан та Ірина Орехова.

Аднан Ківан – бізнесмен сирійського походження, одеський забудовник та власник англомовного видання KyivPost і одеського «7 каналу».

Основний бізнес – будівництво. Компанія Kadorr group, яка належить родині Аднана Ківана, побудувала понад 40 житлових комплексів в Одесі і в Києві, в тому числі порушуючи норми будівництва в історичних районах. 

У липні 2016-го разом із президентом Петром Порошенком подарував сім квартир військовим морякам у новобудовах своєї компанії. Ківан фігурує в оприлюдненій базі як директор іще однієї багамської компанії – Tafas Company Limited.

Ірина Орехова є керівницею київської організації Української морської партії, лідером якої є сам Ківалов. Окрім того, за даними видання «Наші гроші», Орехова була власницею знаменитого «замку Ківалова» на узбережжі Одеси.

Сергій Ківалов відмовився спілкуватися із журналістами, на запитання в месенджері не відповів.

«Схеми» надіслали запит із запитаннями до Аднана Ківана у Kadorr group – компанію, лідером і засновником якої є бізнесмен. Відповіді на час публікації матеріалу журналісти не отримали.

В останні роки відбулась ціла низка масових витоків даних із офшорних юрисдикцій – Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers та інших.

Реєструвати фірми в офшорних юрисдикціях – це не злочин. Це світова практика, яка склалась із низки причин. Для когось це – питання зручного структурування свого бізнесу, багатьох принаджує розвинутий сервіс на «офшорах» – зареєструвати фірму тут зазвичай швидко, адмініструвати – просто. Найбільших же магнітів два – низьке оподаткування та можливість зберегти повну анонімність.

Нагадаємо, у 2016 році Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував базу даних, отриману на основі «панамського архіву». База дозволяла вивчити дані власників офшорів по кожній конкретній країні. Дані свідчать про те, що власниками офшорних рахунків є 165 українців і 195 компаній. В тих документах фігурував і тодішній президент України Петро Порошенко.  

Декілька депутатів Верховної Ради зареєстрували проект постанови «Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації про використання офшорних компаній президентом України і іншими вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави», але інші парламентарі не підтримали ініціативу. 

Пізніше Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу лідера суспільно-політичного руху «Справедливість», екс-глави СБУ Валентина Наливайченка на бездіяльність Генеральної прокуратури України та зобов'язав відкрити кримінальне провадження щодо офшорів.