11 травня 2020 р. 20:12
СБУ обшукала в Одесі 32 офіси та помешкання через махінації з ПДВ
Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп, які надавали послуги з ухилення від сплати податків імпортерам з півдня України, причетним до контрабандних схем.
Як повідомили у пресслужбі СБУ, співробітники спецслужби у межах досудового розслідування встановили, що організатори використовували схему штучного створення технічного імпортного податкового кредиту.
Вони також укладали нетипові експортні угоди за договорами комісії з суб’єктами господарювання з подальшою поставкою продукції за кордон. Це дає зловмисникам можливість сформувати від'ємне значення податкового кредиту та зменшити податкове навантаження. Протиправна схема дозволяє подавати неправомірні заявки для бюджетного відшкодування ПДВ підприємствам з пільговим оподаткуванням.
У ході слідчих дій за 32 адресами в Одеському регіоні за робочими та домашніми адресами фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили майже 80 печаток підприємств, задіяних у схемі, та підприємств-нерезидентів. Також виявлено паспорти громадян іноземних держав, готівку, електронні носії інформації, що використовуються учасниками злочинної групи, великий обсяг фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин підприємств реального сектору економіки із фіктивними підприємствами та «купівлі-продажу» штучного податкового кредиту незаконно сформованого від підприємств-імпортерів.
Наразі на казначейських рахунках арештовано ліміти ПДВ на майже 600 мільйонів гривень.
Нагадаємо, Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області відсторонив від посади та обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту начальнику КП «Виробниче управління житлово-комунального господарства Затоківської селищної ради».
02 травня 2024 р. 13:15
10 років від дня трагедії 2 травня в Одесі: чи покарані винні02 травня 2024 р. 13:02
Суд зобов'язав селищну раду на Миколаївщині привести до ладу укриття для дітей02 травня 2024 р. 12:45
Студент під виглядом відомого волонтера виманив в одеситки понад мільйон: деталі схеми02 травня 2024 р. 10:32
СБУ викрила банду "чорних зброярів": працювали в Миколаївській, Одеській та інших областях країни01 травня 2024 р. 22:46
Махінації в порту Чорноморськ: посадовці отримали підозри01 травня 2024 р. 16:03
Прокуратура подала позов проти Миколаївської міської ради щодо забудови прибережної зони01 травня 2024 р. 11:27
Через подвійне вбивство судитимуть жителя Херсонщини01 травня 2024 р. 09:31
Депутату Одеської обласної ради оголосили про нову підозру01 травня 2024 р. 08:05
Підпільне виробництво: на Миколаївщині та Одещини робили підробку під світові бренди30 квітня 2024 р. 23:35
В Миколаєві засудили чеченського авторитета із санкційного списку РНБО30 квітня 2024 р. 18:29
На Херсонщині затримали учасників міжрегіональної злочинної організації29 квітня 2024 р. 21:44
Правоохоронці затримали одеситку за підозрою у торгівлі людьми29 квітня 2024 р. 20:33
У Миколаєві двох поліцейських підозрюють у хабарництві29 квітня 2024 р. 19:54
Директор одеського музею прокоментував інцидент з продажем експонатів в інтернеті29 квітня 2024 р. 18:25
В Одеському обласному ТЦК пояснили, що за чоловіка запхали в автобус