03 лютого 2017 р. 02:00
Одесская прокуратура подозревает троих таможенников в махинациях с нефтью
1966
В результате преступных махинаций с использованием поддельных документов и фиктивных фирм в государственный бюджет не поступило 1 миллиард 200 миллионов гривень обязательных платежей
Сотрудники прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении трем должностным лицам Одесской таможни в том, что эти сотрудники в сговоре с другими лицами под видом транзита и реэкспорта реализовали на территории Украины 800 тысяч тонн нефтепродуктов.
Об этом в ходе брифинга сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.
По его словам, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и платежей, а также злоупотребление служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины нефтепродуктов.
В ходе расследования создана постоянно действующая межведомственная группа из прокуроров, следователей полиции и оперативных работников полиции, сотрудников Управления службы безопасности в области, государственной фискальной службы
В результате преступных махинаций с использованием поддельных документов и фиктивных фирм в государственный бюджет не поступило 1 миллиард 200 миллионов гривень обязательных платежей.
Кроме того, сообщается о подозрении двум должностным лицам частного предприятия, готовившим поддельные документы для фиктивного вывоза нефтепродуктов, и подававшим их в таможенный орган.
Сейчас по ходатайству прокуратуры Одесской области наложен арест на имущество общества с ограниченной ответственностью, которое было специально приобретенное для прикрытия преступных операций с нефтепродуктами.
В тоже время, по данным Службы безопасности Украины, механизм действовал в течение 2012-2014 годов по так называемой «Схеме Курченко». Оперативники СБ Украины задокументировали, что функционированию нелегальной схемы способствовал ряд должностных лиц Одесской таможни, осуществляли «прикрытие» сделки.
22 листопада 2024 р. 16:29
В Одессе прошли обыски в строительной компании22 листопада 2024 р. 17:59
В Одессе остановили продажу отсрочек от мобилизации: причастны чиновники ТЦК20 листопада 2024 р. 15:14
Ревизоры оштрафовали работников одесской больницы из-за финансовых нарушений19 листопада 2024 р. 13:42
В Одессе задержали врачей и секретаря председателя медико-социальной экспертной комиссии21 листопада 2024 р. 16:53
В Одессе задержали заведующую отделением детской больницы18 листопада 2024 р. 20:39
В Одессе задержали харьковского полицейского по подозрению в помощи беглецам за границу20 листопада 2024 р. 08:27
1500 тонн сои, обломки ракет и фиктивные заявления: депутат Николаевского горсовета организовал мошенническую схему20 листопада 2024 р. 19:31
Врач из Одессы разворовал деньги медучреждения, эвакуированного из Луганщины15 листопада 2024 р. 11:27
В Одессе задержали подполковника ССО за передачу секретных данных россиянам13 листопада 2024 р. 15:55
БЭБ: Украина потеряла 300 миллионов из-за перепродажи колючей проволоки14 листопада 2024 р. 13:52
Вымогал 17 тысяч долларов: антикоррупционер погорел на взятке под Одессой17 листопада 2024 р. 17:29
Поставщика оборудования в кабинеты школ Хаджибейского района выбрали без аукциона15 листопада 2024 р. 21:29
Министерство обороны опровергло информацию об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке15 листопада 2024 р. 15:28
Наркобизнес и оружие: в Николаеве разоблачили группировку с миллионным доходом