21 листопада 2018 р. 11:28
Суд наложил арест на гостиницу «Бристоль» в Одессе
Шевченковский суд Киева наложил арест на нежилое здание отеля «Бристоль-Красная» из-за двух уголовных производств по делам о фиктивном предпринимательстве и отмывании доходов.
Соответствующее определение суд принял 8 ноября.
По версии следствия с 2014 по 2017 годы компания «Л.А.Р.К.», а также фирмы «Акванова Гидроресурс», «Интерэнерджи», «Альтернативные энергоресурсы», «АПС Пауэр технолоджи», «Ренджи Измаил», «Стивидорная инвестиционная компания», «УПК Коммерц», УПК-Европлюс», «Барышевская ГНС» использовались злоумышленниками для незаконной выдачи кредитов «Укргазбанком» и «Проминвестбанком» на сумму более одного миллиарда гривен и для легализации средств, полученных преступным путем.
В октябре 2016 года областная дирекция «Укргазбанка» выдала компании «Л.А.Р.К.» кредит на пять лет в размере 17,5 млн долларов. В качестве обеспечения в ипотеку приняли здание отеля и землю под ним. Оценка предметов от компании «Глобал Аппрейзел» составила 410,8 млн гривень.
«ООО «Л.А.Р.К.» использовано для незаконной выдачи кредитных средств государственным банком ПАО «АБ «Укргазбанк» в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Так, 26 октября 2016 года между Одесской областной дирекцией АБ «Укргазбанк» (заимодавец) и ООО «Л.А.Р.К.» (заемщик) подписан кредитный договор о предоставлении кредита в форме невозобновляемой мультивалютной отзывной кредитной линии № 005/197 / КЛ-16 в сумме «10 миллионов 500 тысяч долларов США - до конца дня выдачи, дальше лимит в сумме 7 миллионов долларов США», - говорится в определении.
Согласно единому реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований основателем ООО «Л.А.Р.К.» является ООО «Вертекс Юнайтед», а ту основали одесский олигарх Борис Кауфман и Кипрская Уайарес Энтерпрайзис ЛТД.
Напомним, в 2016 году ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк», 99% акций принадлежит российскому государственному «Внешэкономбанку») обратился в Хозяйственный суд Одесской области с иском против обществу с ограниченной ответственностью «Л.А.Р.К.».
18 травня 2024 р. 17:32
У Миколаєві скасували тендер на будівництво розвʼязки за два мільярди гривень16 травня 2024 р. 19:05
В Одесі закуплять плівку для трамваїв на понад мільйон гривень: оголошено тендер16 травня 2024 р. 18:32
Миколаївське підприємство оголосило тендер на страхування аварій у морі16 травня 2024 р. 09:33
Данці допоможуть Миколаєву придбати прибиральну техніку у кредит15 травня 2024 р. 09:02
До кінця року Миколаїв отримає нові автобуси14 травня 2024 р. 19:21
Одещина четверта за кількістю закритих ФОПів з початку року14 травня 2024 р. 15:54
Одеські telegram-канали опинилися серед найгірших14 травня 2024 р. 15:21
Оборудки під час війни на Миколаївщині: депутат засіє землі навчального закладу за гроші з бюджету14 травня 2024 р. 11:57
Найдорожчий тендер тижня – ремонт житлового будинку у Миколаєві за 15 мільйонів13 травня 2024 р. 18:28
Держава вчетверте виставила на продаж відсуджений в Клімова спорткомплекс "Люстдорф"13 травня 2024 р. 15:36
В Одесі розірвали 50-мільйонну угоду щодо ремонту скверу біля обладміністрації13 травня 2024 р. 11:54
Після трирічної тяганини суд став на бік муніципалітету щодо нахаббудівництва в центрі Одеси13 травня 2024 р. 09:12
Для ліцеїв Київського району в Одесі вирішили придбати проєкторів на 6 мільйонів12 травня 2024 р. 17:38
В Ізмаїлі вирішили сплатити майже 5 мільйонів депутатській фірмі