25 січня 2024 р. 18:01
Справу дистрибʼютора сигарет, якого контролює Кауфман, передали до суду
632
(Борис Кауфман. Фото: Центр протидії корупції)
Детективи БЕБ скерували до суду обвинувальний акт відносно генерального директора, його заступника та головного бухгалтера одного з найбільших в Україні дистриб’юторів тютюнових виробів.
Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.
За версією слідства, службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів в адресу підприємств з ознаками фіктивності. Фактично ж продаж тютюнових виробів цим товариствам не здійснювався. Реалізація відбувалася за готівку поза обліком, в тому числі й через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі.
"Своєю чергою ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива. Надалі кошти легалізували шляхом укладання низки договорів із фінансовими компаніями", - йдеться у повідомленні.
У БЕБ зазначили що такі дії призвели до несплати податків та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету було завдано понад 1,6 млрд збитків.
Генеральному директору товариства, його заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Обвинувальні акти скеровані до суду.
(Фото: Бюро економічної безпеки)
За інформацією видання "Економічна правда", йдеться про підприємство, акціонером якого є одеський бізнесмен Борис Кауфман, який наразі проходить фігурантом справи щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса".
У листопад колегія Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України задовольнила апеляційну скаргу прокурора частково — збільшила розмір застави для бізнесмена Бориса Кауфмана, у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" зі 155 мільйонів гривень до 180 мільйонів.
Як стверджує слідство, у 2011 році два відомих одеських бізнесменів Борис Кауфман та Олександр Грановський організували схему заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Для цього вони зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР), з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 мільйонів гривень.
26 липня 2024 р. 18:58
У Миколаєві оголосили тендер на реконструкцію підстанції за 44 мільйони26 липня 2024 р. 13:28
Держлісагентство планує реалізувати Миколаївщині 20 тисяч кубометрів деревини для опалення![Держлісагентство планує реалізувати Миколаївщині 20 тисяч кубометрів деревини для опалення](https://izbirkom-media-bucket.s3.amazonaws.com/cache/de/62/de623291695b4cb9ce2a51764ec9ad17.jpg)
25 липня 2024 р. 14:28
За програмою єОселя на Миколаївщини видали найменшу кількість кредитів, а на Одещині - найбільшу24 липня 2024 р. 22:36
У БЕБ розкрили, як в Одесі заробляли на каві24 липня 2024 р. 21:04
В Ізмаїлі до нового навчального року оновлять укриття за майже 3 мільйони24 липня 2024 р. 20:01
На Одещині ремонтувати дорогу до кладовища буде фірма депутата від забороненої ОПЗЖ24 липня 2024 р. 16:03
У Миколаєві запланували побудувати колумбарій23 липня 2024 р. 22:02
У селі на Миколаївщині без аукціону обрали підрядника з ремонту дороги23 липня 2024 р. 21:01
Понад 2 мільйони надійшло до бюджетів за адмінпослуги на Миколаївщині23 липня 2024 р. 19:34
В мерії замислилися про збільшення компенсації вартості генераторів для ОСББ23 липня 2024 р. 19:03
У ліцеї на Миколаївщині відремонтують тимчасове укриття: скільки направлять грошей з бюджету23 липня 2024 р. 17:31
Одеське управління капбудівництва побачило потребу в ремонті школи за 120 мільйонів23 липня 2024 р. 14:49
Попереднього переможця "забракували": в Одесі перепроведуть 175-мільйонний тендер23 липня 2024 р. 12:27
На Херсонщині запланували відновити зрошення полів23 липня 2024 р. 09:09
Україна відправила 25 суден через порти Одещини за продовольчою програмою ООН