25 січня 2024 р. 18:01
Справу дистрибʼютора сигарет, якого контролює Кауфман, передали до суду
757
Борис Кауфман. Фото: Центр протидії корупції
Детективи БЕБ скерували до суду обвинувальний акт відносно генерального директора, його заступника та головного бухгалтера одного з найбільших в Україні дистриб’юторів тютюнових виробів.
Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.
За версією слідства, службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів в адресу підприємств з ознаками фіктивності. Фактично ж продаж тютюнових виробів цим товариствам не здійснювався. Реалізація відбувалася за готівку поза обліком, в тому числі й через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі.
"Своєю чергою ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива. Надалі кошти легалізували шляхом укладання низки договорів із фінансовими компаніями", - йдеться у повідомленні.
У БЕБ зазначили що такі дії призвели до несплати податків та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету було завдано понад 1,6 млрд збитків.
Генеральному директору товариства, його заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Обвинувальні акти скеровані до суду.
(Фото: Бюро економічної безпеки)
За інформацією видання "Економічна правда", йдеться про підприємство, акціонером якого є одеський бізнесмен Борис Кауфман, який наразі проходить фігурантом справи щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса".
У листопад колегія Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України задовольнила апеляційну скаргу прокурора частково — збільшила розмір застави для бізнесмена Бориса Кауфмана, у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" зі 155 мільйонів гривень до 180 мільйонів.
Як стверджує слідство, у 2011 році два відомих одеських бізнесменів Борис Кауфман та Олександр Грановський організували схему заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Для цього вони зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР), з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 мільйонів гривень.
17 березня 2025 р. 20:24
Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу про привласнення на Одещині 800 тисяч15 березня 2025 р. 18:21
Одеська ТЕЦ обрала підрядника для реконструкції систем живлення за 26 мільйонів
17 березня 2025 р. 16:18
Нечесні торги: в херсонській міськраді уклали договори на 8 мільйонів з порушеннями19 березня 2025 р. 09:23
Одеського депутата Баранського арештували заочно18 березня 2025 р. 15:22
В Одесі затримали правоохоронця, який обіцяв військовозобов'язаним інвалідність18 березня 2025 р. 16:50
Верховний суд залишив в силі довічне ув'язнення для шпигуна з Одеси11 березня 2025 р. 15:21
Суд розділив справу про вимагання чверті мільйона доларів директором порту "Чорноморськ"18 березня 2025 р. 19:56
Поліцейські затримали в Одесі військових за підозрою у зловживанні впливом16 березня 2025 р. 22:42
Протирадіаційне укриття в селі на Одещині відремонтують за 10 мільйонів16 березня 2025 р. 11:24
У Доброславі вдруге виставили на продаж арештовані гектари за 5 мільйонів17 березня 2025 р. 12:21
СБУ затримала в Одесі можливого коригувальника росіян16 березня 2025 р. 14:23
Підвал одеської гімназії перетворять в укриття за 29 мільйонів19 березня 2025 р. 16:20
В Одесі затримали продавця посвідок на постійне проживання для іноземців16 березня 2025 р. 20:22
Одеська дитяча лікарня запланувала ремонт у відділенні за 15 мільйонів13 березня 2025 р. 15:54
В Одесі затримали посадовця, який вимагав хабар за вплив на депутатів