25 січня 2024 р. 18:01
Справу дистрибʼютора сигарет, якого контролює Кауфман, передали до суду
757
Борис Кауфман. Фото: Центр протидії корупції
Детективи БЕБ скерували до суду обвинувальний акт відносно генерального директора, його заступника та головного бухгалтера одного з найбільших в Україні дистриб’юторів тютюнових виробів.
Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.
За версією слідства, службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів в адресу підприємств з ознаками фіктивності. Фактично ж продаж тютюнових виробів цим товариствам не здійснювався. Реалізація відбувалася за готівку поза обліком, в тому числі й через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі.
"Своєю чергою ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива. Надалі кошти легалізували шляхом укладання низки договорів із фінансовими компаніями", - йдеться у повідомленні.
У БЕБ зазначили що такі дії призвели до несплати податків та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету було завдано понад 1,6 млрд збитків.
Генеральному директору товариства, його заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Обвинувальні акти скеровані до суду.
(Фото: Бюро економічної безпеки)
За інформацією видання "Економічна правда", йдеться про підприємство, акціонером якого є одеський бізнесмен Борис Кауфман, який наразі проходить фігурантом справи щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса".
У листопад колегія Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України задовольнила апеляційну скаргу прокурора частково — збільшила розмір застави для бізнесмена Бориса Кауфмана, у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" зі 155 мільйонів гривень до 180 мільйонів.
Як стверджує слідство, у 2011 році два відомих одеських бізнесменів Борис Кауфман та Олександр Грановський організували схему заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Для цього вони зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР), з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю близько 118 мільйонів гривень.
