30 жовтня 2024 р. 10:29
Підприємця з Одеси змусили сплатити мільйонні податки після викриття
This article also available in English359
Фото: БЕБ
В Одесі викрили торгівельну компанію, яка свідомо ухилялась від сплати податків. Такі дії завдали збитків держбюджету на понад 4,5 мільйона гривень.
Як повідомили в Бюро економічної безпеки, детективи Територіального управління в Одеській області встановили, що заступник директора компанії, яка займається оптовою торгівлею фруктами та овочами, навмисно подавав податкову звітність з неправдивими даними про доходи підприємства. Це дозволило уникнути сплати податку на прибуток та ПДВ, що спричинило збитки державі на суму понад 4,5 мільйона гривень.
Під час розслідування заступник директора визнав свою вину та сплатив всю суму боргу. Йому повідомлено про підозру за статтею 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків). Справу вже передано до суду.
Тим часом на Одещині завершили розслідування та передали до суду справу про реєстрацію фіктивного підприємства, яке планувалося використовувати для незаконного експорту сільськогосподарської продукції.
Крім того, працівники митниці виявили спробу незаконного експорту 597 тонн соняшникової олії, яка оцінюється більш ніж у 26 мільйонів гривень. Олія переміщувалася через українсько-угорський кордон у десяти залізничних вагонах-цистернах.
У кінці вересня БЕБ затримало зерно, яке намагалися вивезти з одеського порту.
Перед цим детективи викрили компанію-експортера, яка свідомо ухилилася від сплати податків на значну суму. Агропродукцію намагалися вивезти через порти Одещини до Китаю.
До цього на Одещині фінансова директорка підприємства вирішила "зекономити" на податках від експорту. Своїми махінаціями вона уникнула сплати до бюджету майже 100 мільйонів гривень, за що тепер їй доведеться відповідати перед судом.
30 жовтня 2024 р. 14:40
Обшуки в одеському Бюро економічної безпеки: перші деталі від ДБР та БЕБ26 жовтня 2024 р. 18:27
На Миколаївщини громади отримали рекордні надходження за землю25 жовтня 2024 р. 18:02
Порт на Одещині завищив ціни та тисне на операторів25 жовтня 2024 р. 15:28
Готелі та курорти: як війна змінила дохідність туристичного сектору на півдні країни17 жовтня 2024 р. 20:58
БЕБ викрило недоброчинного експортера пшениці через порти Одещини10 жовтня 2024 р. 18:01
БЕБ викрило фіктивну компанію для незаконного експорту через одеські порти09 жовтня 2024 р. 18:32
На Одещині дві компанії вдалися до махінацій та отримали багатомільйонний штраф06 жовтня 2024 р. 07:58
У Миколаєві оголосили конкурс з пошуку підрядника для сортування відходів04 жовтня 2024 р. 10:58
В Ізмаїлі фірма депутата знову забрала підряд на ремонт будинку після атак рф02 жовтня 2024 р. 19:31
Компанії з Одеси та Херсона змовились на торгах: деталі схеми від АМКУ01 жовтня 2024 р. 17:56
Підприємець-розбійник регулярно отримує держзамовлення від освітніх закладів на Миколаївщині28 вересня 2024 р. 10:32
АМКУ викрив змову на тендері Південноукраїнської АЕС26 вересня 2024 р. 18:32
БЕБ затримало зерно, яке намагалися вивезти з одеського порту26 вересня 2024 р. 15:57
На Херсонщині запланували надання компенсацій за використання сільгоспземель під оборонні споруди