Підозрілі компанії вивезли через порти Одещини агропродукцію на 6 мільярдів - розслідування

Протягом останнього кварталу 2023 року сумнівні компанії вивезли приблизно 800 тисяч тонн різних видів сільськогосподарської продукції через порти Одеської області. Загальна вартість вивезеного становить 150 мільйонів доларів або шість мільярдів гривень.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske "Зерновий барон".

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в серпні 2023 року видав наказ про посилення митного контролю в регіоні, що призвело до введення спеціальних правил для експорту сільськогосподарської продукції з Одеської області.

 Згідно з розслідуванням, пропускні митні правила в регіоні були іншими, ніж у решті України. Це відкрило можливості для нових компаній, які, за даними розслідування, можуть мати сумнівні зв'язки та фіктивних власників.

Журналісти дослідили базу даних української митниці, доступ до якої було надано міжнародним сервісом ImportGenius, та виявили 40 компаній з ознаками фіктивності, які вийшли на ринок експорту агропродукції після того, як його було взято під "ручний контроль" Одеською ОВА. 

 Йдеться виключно про компанії, які почали торгувати зерном на експорт після серпня 2023 року, ніколи не займалися експортом раніше, були засновані або змінили власників у 2023 році, не входять до відомих агрохолдингів і не мають власної землі.

Журналісти з'ясували, що найбільша за обсягом експорту із цих фірм має такий самий номер телефону, як ще 139 юридичних осіб. А на другому місці — компанія, засновником якої, ймовірно, є психолог з Узбекистану, на якого за останні два роки в Україні було зареєстровано 20 юридичних осіб.

Усі разом підозрілі компанії за останній квартал 2023 року вивезли через порти Одеської області приблизно 800 тисяч тонн різної агропродукції загальною вартістю близько 150 мільйонів доларів, або ж шість мільярдів гривень. Розслідувачі пояснили, що йдеться про фірми, які вивозять зерно за кордон, але не повертають валютний виторг в країну і не сплачують податки.

"Здійснивши кілька швидких операції на суму в кілька мільйонів доларів, компанія просто зникає, а потім виявляється, що директором там був якийсь безпритульний, а офісу компанії не існує в природі", - розповіли у сюжеті.

Журналісти звернулися із запитом до Одеської ОВА, проте відповіді не отримали.

А тим часом представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що експорт з чорноморських портів вже сягнув довоєнного рівня.

Раніше повідомлялося, що відвантаження аграрної продукції з морського торговельного порту "Чорноморськ", інфраструктура якого минулого тижня суттєво постраждала від російської ракетної атаки, поступово відновлюється.

На початку квітня трьохсотметровий балкер Captain Leonidas пройшов 30 березня у порт "Південний" й став найбільшим судном від початку повномасштабного вторгнення, що пришвартувалося в портах Великої Одеси.

Ірина Глухова