11 липня 2024 р. 16:02
Одеська компанія з ремонту доріг ухилилась від сплати податків на мільйони
1926
Фото: Одеська ОВА/ ілюстративне
Одеська компанія ухилилась від сплати податків в особливо великих розмірах. Йдеться про підприємство, яке займається ремонтом та будівництвом доріг на території України.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.
За даними детективів, директор будівельної фірми бувши обізнаним про відсутність будь-яких договірних відносин з постачальником, свідомо склав та подав до Державної податкової служби декларацію з даними щодо нібито проведених операцій з придбання товарів у постачальника з ознаками "фіктивності".
(Фото: Бюро економічної безпеки/ Колаж Інтента)
У БЕБ вважають, що таким чином він знизив суму податкових платежів фірми на 10,5 мільйонів гривень.
Наразі керівнику фірми оголошено про підозру за трьома статтями:
- ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах),
- службове підроблення,
- незаконні дії з документами щодо доступу до банківських рахунків.
Раніше детективи БЕБ викрили керівника згадуваної компанії-постачальника, за допомогою якої були зменшенні податкові зобовʼязання дорожньо будівельної компанії.
Було проведено 13 обшуків за адресами проживання фігуранта, офісів та у приміщенні Державної податкової служби. Вилучено фінансово-господарські документи стосовно операцій з підприємствами з ознаками "транзитності" та "фіктивності", а також печатки компаній, залучених до протиправної діяльності тощо.
Детективи встановили, що банківські реквізити цього підприємства використовувались для легалізації майже 300 млн грн здобутих злочинним шляхом.
Наразі Шевченківський районний суд м. Києва визнав винним керівника компанії-постачальника у внесенні в документи для проведення державної реєстрації юридичної особи свідомо неправдивих відомостей.
Раніше компанія-експортер соняшникової олії в Одеській області ухилялась від сплати податків. Такими діями було завдано збитків держбюджету на майже п'ять мільйонів гривень.
Окрім того БЕБ повідомляло, що в Одеській області підприємство з експорту зерна умисно ухилялось від сплати податків в особливо великих розмірах. Справу щодо керівника компанії-експортера також скерували до суду.
17 жовтня 2024 р. 20:58
БЕБ викрило недоброчинного експортера пшениці через порти Одещини06 жовтня 2024 р. 14:28
На капітальний ремонт укриття коледжу на Миколаївщині виділили 30 мільйонів26 вересня 2024 р. 18:32
БЕБ затримало зерно, яке намагалися вивезти з одеського порту20 вересня 2024 р. 16:32
На Одещині судитимуть експортера зерна, який завдав збитків на мільйони18 вересня 2024 р. 20:09
БЕБ виявило розтрату на одеському оборонному підприємстві05 вересня 2024 р. 20:59
Масштабні розтрати в Одеській міській раді: на лаві підсудних керівник управління04 вересня 2024 р. 22:54
На Одещині змусили сплатити майже 100 мільйонів недоброчесну експортерку зерна30 серпня 2024 р. 18:32
У Раді підтримали оновлену версію про підвищення податків29 серпня 2024 р. 14:02
На Одещині викрили недоброчесного експортера зерна21 серпня 2024 р. 10:27
Експортера до ЄС змусили сплатити 12 мільйонів податків на Одещині16 серпня 2024 р. 18:31
На Одещині компанія-експортер попалася на 40-мільйонній схемі14 серпня 2024 р. 10:24
В Херсоні встановили неналежні укриття майже за чотири мільйони08 серпня 2024 р. 10:31
На Одещині сплатили понад 15 мільярдів єдиного внеску27 липня 2024 р. 09:22
Експортера збіжжя на Одещині змусили сплатити державі 54 мільйони й все одно судитимуть