05 липня 2024 р. 21:58
Наконвертували на мільярд: в Одесі діяв масштабний центр мінімізації податків
1166
Фото: Одеська обласна прокуратура
В Одеській області зупинили діяльність масштабного "конвертаційного центру", завдяки якому незаконно виводили у тіньовий обіг великі суми грошей.
Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, група осіб зареєструвала на території Одеси та області низку підприємств, які використовувались для надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам реального сектору економіки, тобто переведення безготівкових коштів у готівку, у тому числі бюджетних на понад 90 млн гривень.
(В Одесі розкрили масштабний конвертаційний центр/ Фото: Одеська облпрокуратура)
За даними прокуратури, через конвертаційний центр до тіньового сектору економіки виведено понад 1 мільярда гривень.
Під час обшуків в офісах правоохоронці вилучили 107 печаток фіктивних підприємств, готівку, комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію.
( В Одесі розкрили масштабний конвертаційний центр/ Фото: Одеська облпрокуратура)
Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За цей злочин фігурантам загрожує позбавлення волі строком до 12 років.
Центр публічних розслідувань презентував новий фільм-розслідування під назвою "Солодкі обіцянки без жодних гарантій".
Українцям, які під час повномасштабної війни з росією значно просіли в доходах, деякі втратили майно і змушені залишити свої домівки, перебравшись у більш безпечні місця, активно пропонують "золоті гори". Але за однієї умови: віддати сотні євро за навчання "секретним" знанням. І ці знання в майбутньому начебто принесуть тисячі євро доходу. Хочете заробляти декілька тисяч євро на місяць, працюючи дві години в день з будь-якої точки світу? А збагатитись, продаючи товари, яких у вас немає? Такою рекламою рясніє зараз інтернет.
Центр публічних розслідувань вирішив дослідити одну таку компанію з одеським корінням й розібратись, чи варто віддавати свої гроші сьогодні за примарні обіцянки багатства завтра.
Ми писали, щ група людей на чолі з жителем Одеси розробила шахрайську схему для заволодіння грошима українців під приводом покупок на онлайн-майданчику оголошень "OLX".
04 жовтня 2024 р. 10:58
В Ізмаїлі фірма депутата знову забрала підряд на ремонт будинку після атак рф04 жовтня 2024 р. 08:01
Розраховано на ядерний вибух: під Одесою побудують сучасне укриття за 117 мільйонів03 жовтня 2024 р. 08:56
Шахраї з Одеси обдурили Apple на майже 7 мільйонів02 жовтня 2024 р. 11:58
В Одесі запланували відновити ще один будинок після атаки ворожих дронів01 жовтня 2024 р. 15:33
В Одесі шукають підрядника для ремонту будівлі для тероборони за 39 мільйонів30 вересня 2024 р. 21:31
В Одесі трамвайний вагон Татра Т3 відремонтували за 4 мільйони28 вересня 2024 р. 16:32
У Миколаєві з другої спроби знайшли ФОП для встановлення надгробків для воїнів24 вересня 2024 р. 11:01
Миколаєву не вдається зайнятися берегоукріпленням22 вересня 2024 р. 17:58
Будівництво сховища на вулиці Заньковецької в Одесі подорожчало до 3 мільйонів22 вересня 2024 р. 10:35
У Миколаєві обрали мініпроєкти із соціального підприємництва21 вересня 2024 р. 21:33
У Миколаєві знайшли ремонтника Варварівського мосту за 57 мільйонів, але є нюанс21 вересня 2024 р. 20:31
Фірми попалися на махінаціях під час закупівлі лічильників тепла для "Миколаївоблтеплоенерго"21 вересня 2024 р. 19:05
Одеська обладміністрація без аукціону обрала підрядника для 80-мільйонного тендера21 вересня 2024 р. 16:31
Підрядника для 12-мільйонної реконструкції в Чорноморську обрали без аукціону18 вересня 2024 р. 20:58
Країна мрій: у Доброславі оголосили повторний тендер на ремонт дитсадка за понад 180 мільйонів