Уродженцю Сирії в Одесі повідомили про підозру у відмиванні грошей

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили про підозру уродженцю Сирійської Арабської Республіки в організації злочинної групи для відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

За даними Бюро, ще десять учасників угруповання підозрюються у незаконному використанні знаків для товарів торгових марок, права на які належать відомим іноземним компаніям з виготовлення парфумів.

Слідством встановлено, що схему з виробництва парфумерії реалізовувала організована злочинна група, до складу якої входили уродженці Сирійської Арабської Республіки. Вони обладнали місце виробництва та залучили до роботи й громадян України.

Кожен з членів угрупування відігравав певну роль у процесі виробництва, зберігання та продажу контрафакту. Реалізовували продукцію не лише на території Одеської області, а й по всій Україні. Підроблену парфумерію продавали гуртовими партіями та у роздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та у торгових точках ринку "7 кілометр".

Детективи провели 22 обшуки на виробництві, складах, точках реалізації та за місцями проживання причетних осіб. Було знайдено і вилучено понад 50 тисяч флаконів контрафактної парфумерії відомих світових брендів та обладнання, що забезпечувало масове виробництво: автоматизована установка для розливу та змішування рідин, друкарський верстат, місткості з відповідним концентратом та сировиною, поліграфія, пакувальна плівка, спреї, пляшки з безбарвного скла в асортименті, дозатори та інші товари для розливної парфумерії. Загальна вартість вилучених товарів становить понад 69 мільйонів гривень.

Раніше БЕБ викрило масштабне виробництво контрафактної побутової хімії відомих світових брендів та вилучили готову продукцію, сировину та обладнання на 52,8 мільйона гривень.

Бюро економічної безпеки вже кілька місяців поспіль виявляє на Одещині контрафактні цехи. 

Так у травні працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області обшукали гараж мешканця Білгорода-Дністровського та знайшли там 5 тисяч 200 літрів спирту та готового до збуту фальсифікованого алкоголю, а також барвники, ароматизатори, поліграфічну продукцію, тару тощо.

У квітні детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області викрили групу осіб, які протягом тривалого часу реалізовували тютюнові вироби без марок акцизного податку та фальсифікований алкоголь.

А також встановили чотирьох громадян України, які у місті Білгород-Дністровський Одеської області організували незаконне виробництво цигарок без марок акцизного податку.

У березні детективи БЕБ обшукали митний пост "Південний порт" та виявили майже 140 тисяч пляшок для розливної парфумерії на загальну суму понад 1,2 мільйона гривень. 

Кирилл Бойко