13 січня 2023 р. 16:20
Фонд гарантування вкладів подав позов проти одеського ексолігарха Клімова на 8 мільярдів
1330
Фото: Економічна правда, Політека
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов до Господарського суду Києва про відшкодування збитків акціонерного товариства "Імексбанк" на суму близько 8,4 мільярда гривень проти Леоніда Клімова, власника банку.
Про це повідомили у пресслужбі ФГВФО.
У Фонді наголошують, що зібрали достатньо доказів про виведення менеджментом коштів з банку на користь його власника через схемне кредитування 36 позичальників. Позичальники були пов'язані з олігархом та мали незадовільний фінансовий стан. У фонді наголошують, що враховуючи вимоги чинного законодавства до управління кредитним ризиком, такі позичальники взагалі не мали отримувати кредитів в банку.
Попри неповернення кредитів, з 2013 року Банк неодноразово надавав згаданим позичальникам відстрочення сплати боргу і вивів з під застави високоліквідне забезпечення.
У переліку втрачених застав:
- майнові права на об’єкти незавершеного будівництва,
- елітні дачні котеджі в Одеській області,
- комерційна нерухомість,
- депозитні кошти.
Документально підтверджено виведення забезпечення вартістю понад 7,1 мільярда гривень. Все це – схема для уникнення стягнення коштів за рахунок застав.
Через таки дії менеджменту єдиним забезпеченням за вказаними кредитними угодами залишився стадіон "Чорноморець", з вартістю значно нижче заборгованості за кредитами.
При цьому, оцінку об’єкту кілька разів було безпідставно збільшено залученим банком оцінювачем: від 2,1 мільярдів гривень у грудні 2011 року до 7,8 мільярдів гривень у грудні 2014 року.
Ще одна шахрайська схема з забезпеченням: заміна нерухомості та майнових прав на об'єкти незавершеного будівництва за 13 кредитними угодами на фіктивну заставу.
Внаслідок цієї оборудки замість твердої застави у забезпечення за кредитами було оформлено майнові права за попередніми угодами щодо купівлі-продажу земельних ділянок в Одеській області, призначених для сільськогосподарського виробництва. Такі угоди на той час взагалі не могли бути укладені через встановлений Земельним кодексом України мораторій.
Через цю схему банк втратив застави на понад 2 мільярди гривень.
Вказані дії стали причиною неплатоспроможності банку і нестачі коштів для повного розрахунку з його кредиторами під час процедури ліквідації. Фонд буде відстоювати законні інтереси кредиторів у суді та інформуватиме суспільство про розвиток подій на своєму сайті.
У березні 2014 року правоохоронці розпочали кримінальне провадження проти Леоніда Клімова - одеського бізнесмена підозрюють у привласненні і розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (стаття 191 частина 5 Кримінального кодексу України).
Правління Національного банку України від 26 січня 2015 року віднесло АТ "Імексбанк" до категорії несплатоспроможних.
13 березня 2025 р. 15:28
Мін'юст подав позов на націоналізацію активів російського олігарха з Миколаївського заводу13 березня 2025 р. 18:58
В АРМА передали зерновий термінал на Одещині, пов'язаний з Коломойським13 березня 2025 р. 09:28
На Миколаївщині компанія з сумнівним минулим отримала замовлення на укриття05 березня 2025 р. 12:37
Справа на 140 мільйонів: ексначальника одеського ТЦК Борисова судитимуть за відмивання грошей12 березня 2025 р. 16:27
У Херсоні гроші для дітей та держави вивели на підставні рахунки13 березня 2025 р. 12:27
Обіцяли юридичну допомогу щодо мобілізації: на Миколаївщині шахраї ошукали жінку на пів мільйона14 березня 2025 р. 17:29
Головна медійниця телеканалу "Крим" відповідатиме за колабораціонізм15 березня 2025 р. 10:55
В Одесі змінили голову районної адміністрації07 березня 2025 р. 14:47
Міністерство юстиції планує стягнути активи з ексвласника Миколаївського глиноземного заводу07 березня 2025 р. 13:05
Посадовиця мерії Одеси "забула" вказати майно у декларації на майже 5 мільйонів11 березня 2025 р. 15:21
Суд розділив справу про вимагання чверті мільйона доларів директором порту "Чорноморськ"08 березня 2025 р. 15:17
Прокуратура звернулась до суду через декларації одеських митників та їхнього сина-посадовця07 березня 2025 р. 21:58
Голова "громадської палати" Криму закликав росіян захопити Одесу та Миколаїв07 березня 2025 р. 22:23
Бюро економічної безпеки викрило агрофірму з Миколаївщини на шахрайстві