08 січня 2015 р. 02:00
В Одессе через фиктивное предпринимательство хотели украсть крупную сумму
Правоохранительными органами пресечена попытка незаконного перечисления обществу с ограниченной ответственностью крупной суммы из банка
Руководители одного из банков Одессы сообщили правоохранителям о попытке незаконного перечисления 33 миллионов гривен на счет одного ООО города.
По данному факту было немедленно открытое уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
В ходе проверки сотрудниками Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью было установлено, что нарушители законодательства, с целью незаконного завладения чужими денежными средствами, за денежное вознаграждение предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования - общество с ограниченной ответственностью - и провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя.
После этого для указанного предприятия в одном из одесских банков было открыто шесть расчетных счетов в валюте, а его новым директором подписаны договоры о расчетно-кассовое обслуживание с оформлением системы «Клиент банк».
Также в ходе досудебного расследования работники милиции выяснили, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры, вместе с другими документами и печатью предприятия, лицам, которые ему заплатили. Они намеревались использовать указанное предприятие как фиктивное - для осуществления в дальнейшем мошеннических действий.
Сейчас директору общества с ограниченной ответственностью сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией данной статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Все собранные материалы и обвинительный акт направлен в суд для принятия в отношении нарушителя законодательства справедливого решения.
По ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины расследование продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления, - сообщает ГУ МВД Украины в Одесской области.
18 квітня 2024 р. 17:32
Миколаївські аграрії отримують 113 модулів для зберігання зерна18 квітня 2024 р. 16:03
Миколаївелектротранс витратить на благоустрій трамвайного полотна понад 7 мільйонів17 квітня 2024 р. 13:03
З початку року на Миколаївщині приватизовано 7 об'єктів державної власності17 квітня 2024 р. 11:57
Найбільший за всі роки існування: Українське дунайське пароплавство отримало рекордний прибуток16 квітня 2024 р. 23:29
На Миколаївщині фермери висадили ранні кавуни16 квітня 2024 р. 20:34
У Миколаєві вперше виставили на продаж протезний завод16 квітня 2024 р. 19:03
Одеську компанію, що вивозить сміття, звинуватили у несплаті податків15 квітня 2024 р. 19:02
Держава витратила на фінансування партій за два воєнних роки понад півтора мільярда15 квітня 2024 р. 18:33
Теруправління ДБР у Миколаєві планує витратити на ремонт понад 10 мільйонів15 квітня 2024 р. 10:02
Оновлено! На ремонт спорткомплексу у Миколаєві витратять понад 6 мільйонів гривень15 квітня 2024 р. 09:02
Одеський медуніверситет обрав реставратора анатомічного корпусу за понад 2 мільйони14 квітня 2024 р. 22:44
Компанія з Миколаївщини обійшла депутатську фірму з Одещини у 3-мільйонному тендері14 квітня 2024 р. 20:04
Одеські комунальники без аукціону придбають три самоскиди за майже 10 мільйонів14 квітня 2024 р. 16:25
Депутатській фірмі в Одесі віддали 21-мільйонний підряд без аукціону14 квітня 2024 р. 13:32
В Одесі виставили на приватизацію приміщення зі стартовою ціною майже 4 мільйони