27 березня 2024 р. 10:01
Відомого контрабандиста-мільйонера взяли під варту на Одещині
5991
Фото: Одеська обласна прокуратура
Організатор разом із шістьома спільниками налагодили канал постачання сигарет з Пакистану. Такий нелегальний бізнес давав прибуток майже у 200 тисяч доларів щомісячно.
Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, протягом двох років вони продавали сигарети по всій території України. Торгували оптом та роздріб через орендовані кіоски, спеціально створений телеграм-канал та кур’єрські служби доставки. Щомісячний дохід сягав майже 200 тисяч доларів США.
Правоохоронці провели обшуки в Ренійському торговельному порту, у підземних сховищах складських приміщень, в місцях збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Було виявлено та вилучено понад 1 мільйон пачок сигарет, автотранспортні засоби, комп`ютерну техніку, банківські карти та чорнову документацію.
(Фото: Одеська облпрокуратура)
Загальна вартість вилученого товару складає 120 мільйонів гривень, на нього накладено арешт за клопотанням прокурора.
(Фото: Одеська облпрокуратура)
Організатору незаконної діяльності, ім’я якого не називають, повідомлено про підозру за фактом легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом. За даними БЕБ, це відомий контрабандист. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ще шістьом фігурантам провадження обрані застави.
(Фото: Одеська облпрокуратура)
Раніше детективи БЕБ викрили жителя Одеси, який зберігав на складі контрафактні сигарети відомих брендів. Загальна сума товару становить майже 6 мільйонів гривень.
Ще один одесит організував підпільне виготовлення сигарет, а потім збував їх на місцевих ринках. Під час обшуків у нього вилучили товар на суму понад 11 мільйонів гривень.
Також детективи БЕБ повідомили про підозру чотирьом особам, які налагодили незаконне виготовлення сигарет в промислових масштабах у Білгороді-Дністровському.
