08 лютого 2024 р. 09:29
Група осіб вкрали нерухомість кіпрської компанії в Одесі та Києві
850
Фото: Департамент стратегічних розслідувань
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка протидіяла законній господарській діяльності та заволоділа нерухомістю іноземних компаній в Одесі та Києві.
Як повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України, майно, вартістю 29 мільйонів гривень, вже повернули власнику.
Під час досудового розслідування детективи встановили, що майже за півтора року злочинна група привласнила чотири квартири в Одесі, земельну ділянку та будинок у столиці, що належали іноземним компаніям.
Для цього учасники угруповання налагодили схему незаконного переоформлення нерухомості для подальшого її продажу. За допомогою "чорних" рієлторів вони створювали фіктивні компанії. Використовуючи підроблені печатки нерезидентів, органів влади та нотаріату іноземних юрисдикцій, до статутного капіталу згадуваних фірм вносили нерухомість. Надалі її переоформлювали, укладаючи угоди купівлі-продажу та інші правочини. Загальна сума завданих збитків становить 41 мільйон гривень.
Автор злочинного плану — 58-річний мешканець Київщини. Для реалізації задуманого фігурант залучив кількох спільників. Пособник — засновник юридичної фірми — відповідав за убезпечення учасників угруповання від викриття їхніх протиправних дій. Останній долучив до афери двох директорів підконтрольних підприємств, що спеціалізувалися на операціях з нерухомістю. Вони надавали особисті дані для виготовлення підроблених довіреностей, на підставі яких фігуранти перереєстровували право власності та надалі продавали добросовісним покупцям.
Затриманим повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців), ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.
Двом особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще двом – у вигляді застави. Обвинувальний акт відносно чотирьох осіб скерували до суду.
07 листопада 2024 р. 22:31
У Криму окупаційний суд заарештував правозахисника Кямілєва на 10 діб07 листопада 2024 р. 21:58
В Одесі готуються до знесення будинків, пошкоджених росіянами: що демонтують07 листопада 2024 р. 21:33
Інтент отримав міжнародний сертифікат журналістської якості JTI07 листопада 2024 р. 19:29
Викладачів з Одеси затримали на хабарі у Польщі07 листопада 2024 р. 18:29
Повістки зараз отримують безробітні й ті, хто не платить податки, - Шмигаль07 листопада 2024 р. 16:26
Ремонтники будинку після атаки дронів тепер займуться трамвайними коліями в Одесі07 листопада 2024 р. 15:58
Ворожі хакери атакували сайт Миколаївської обласної ради07 листопада 2024 р. 14:58
У Херсоні директора будівельної компанії судитимуть за напад на журналістку07 листопада 2024 р. 14:31
В Одесі піднімуть тарифи на паркування07 листопада 2024 р. 13:28
Чотирьохсотмільйонний підряд на ремонт дороги на Миколаївщині отримала одеська фірма07 листопада 2024 р. 12:53
В Одесі підприємців штрафуватимуть за неприбраний сніг та ожеледь на їх території07 листопада 2024 р. 12:32
Майбутнє ЄС залежить від долі України - Естонія06 листопада 2024 р. 19:28
В Україні у два рази зросла кількість штрафів за порушення правил військового обліку02 листопада 2024 р. 13:02
Українська розвідка здійснила масштабну кібератаку на російські банки у Криму31 жовтня 2024 р. 11:56
В Одесі голова громадської організації роздавав бронь за гроші