27 жовтня 2023 р. 11:07
Місячний обіг до 10 мільйонів: ДБР скерувало до суду справу тютюнових "ділків" з Одеси
931
Фото: ДБР
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо 23 учасників організованої злочинної групи, у тому числі організатора, бухгалтера та двох "керуючих на місцях". Вони реалізували масштабну схему з продажу нелегальних цигарок, місячний обіг якої складав від 7 до 10 млн грн. Обвинувальні акти направлено до суду.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Слідством встановлено, що протиправну діяльність зловмисники розпочали у другій половині 2022 року. Підроблені цигарки учасники схеми отримували з підпільних точок виробництва.
Організатор та бухгалтер контролювали нелегальний бізнес з Одеси. В Одеську та Вінницьку області вони направляли "своїх" людей, які забезпечували продаж контрафакту на місцях та контроль за результатами реалізації.
Лише на Вінниччині група забезпечувала діяльність близько 30 точок продажу контрафактних цигарок з фальшованою поміткою "дьюті-фрі".
Фото: ДБР
Правоохоронці провели близько півсотні обшуків у місцях збуту та офісних приміщеннях учасників злочинної групи. Було вилучено близько 200 тис. пачок цигарок загальною вартістю понад 5 млн грн, документацію та записи із "чорною бухгалтерією", засоби зв’язку та носії інформації, майже 1,5 млн грн готівкою. Вилучені кошти будуть передані до держбюджету.
Матеріали щодо посадовців регіональних відділень Державної податкової служби, які "кришували" бізнес, виділені в окреме кримінальне провадження за фактом зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки. Досудове розслідування триває.
Організатора, бухгалтера та двох "керуючих на місцях" злочинного угруповання обвинувачують у незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів, вчинених організованою групою.
Фото: ДБР
19 продавців, які займалися збутом цигарок у місцях нелегального продажу, обвинувачують у незаконному збуті підакцизних товарів.
Також в Одесі підозрюють правоохоронця, який переправляв "ухилянтів" за кордон за 4,5 тисячі доларів.
Раніше ми писали, що ДБР підозрює начальника митного посту на Одещині у хабарництві. Він налагодив схему отримання хабарів за безперешкодне оформлення імпортованих товарів та не створення штучних перешкод під час їх розмитнення.
Також у Миколаєві планують поточний ремонт (другий та третій поверх) адміністративної будівлі Територіального управління ДБР за 9,8 мільйона гривень.
27 березня 2025 р. 21:03
В Одесі керівницю агропідприємства змусили сплатити понад 15 мільйонів21 березня 2025 р. 15:22
На Одещині у двох чоловіків вилучили понад 60 тонн незаконного пального17 березня 2025 р. 20:24
Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу про привласнення на Одещині 800 тисяч28 березня 2025 р. 13:09
На Одещині засудили до 7 років тюрми прикордонника та громадського діяча28 березня 2025 р. 11:42
На Миколаївщині викрили корупційну схему на реконструкції школи30 березня 2025 р. 12:54
Роздільнянським медикам без аукціону обрали постачальника обладнання на 12 мільйонів30 березня 2025 р. 20:59
Медикам Ізмаїла вирішили придбати ліки на 34 мільйони29 березня 2025 р. 16:41
Миколаївський облТЦК розпочав перевірку після чуток про смерть чоловіка після ВЛК29 березня 2025 р. 19:33
Одеським медикам без аукціону обрали постачальника обладнання на 39 мільйонів30 березня 2025 р. 16:44
Масштабна відбудова та ремонт доріг: на що витратила мільярди служба відновлення Херсонщини30 березня 2025 р. 22:59
Нацгвардія в Одесі купить три мікроавтобуси в іншій фірмі Кауфмана30 березня 2025 р. 21:25
В Рені вирішили ремонтувати чотири причали за 12 мільйонів29 березня 2025 р. 13:15
На Миколаївщині продають птахофабрику: скільки просять за нерухомість30 березня 2025 р. 18:07
Чиновники Миколаївської міськради та ОВА отримали мільйонні додаткові виплати з бюджету