15 грудня 2022 р. 11:06
Мережу одеських аптек арештували через підозру у несплаті податків
730
Фото: БЕБ
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області арештували 35 об’єктів нерухомості, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та одна земельна ділянка.
Як повідомляють у БЕБ, йдеться про аптеки відомої мережі, власниками яких є громадяни російської федерації. Орієнтовна вартість арештованої нерухомості становить понад 102 млн грн.
Слідством встановлено, що службові особи одного із суб'єктів господарської діяльності ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Основним видом діяльності згаданого товариства є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах.
За результатами досудового розслідування встановлено, що службові особи згаданої компанії в період 2017-2021 років ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 142 мільйони гривень.
В разі доведення провини підозрюваним загрожує покарання у вигляді штрафів від 15 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
За даними видання "Европейська правда", йдеться про мережу аптек "АКС" ПП "Тіра".
Згідно з інформацією сервіса YouControl кінцевим бенефіціаром приватного підприємства є громадянка російської федерації Олена Лаврінова.
Територіальне управління Бюро економічної безпеки України запрацювало "на повну" у листопаді цього року.
Вже у грудні стало відомо, що через позицію БЕБ в Одеській області, Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (наразі військової адміністрації, - ред.) відхилив усі пропозиції учасників тендеру для закупівлі 26 шкільних автобусів та скасував закупівлю.
У жовтні співробітники Бюро економічної безпеки України оголосили про підозри службовим особам товариства, що діє у сфері виготовлення тютюну та тютюнових виробів, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
У вересні 2022 року територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області оголосило 11 конкурсів для обрання співробітників - детективів та аналітиків.
У липні 2022 року співробітники Бюро економічної безпеки України ініціювали арешт майна російського мільйонера на 400 млн грн, який володіє в Україні розважальними закладами і мережею ресторанів у різних містах країни.
22 березня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо створення Бюро економічної безпеки (БЕБ).
У вересні того ж року експерти програми журналістських розслідувань «Схеми» повідомили, що Вадим Мельник, якого за результатами конкурсу Кабінет Міністрів призначив головою новоствореного Бюро економічної безпеки, вказав у декларації, що у 2020 році придбав квартиру в елітному ЖК "19 Перлина" у курортному районі Одеси за 1 мільйон 130 тисяч гривень. Експерти зазначали, що це щонайменше вдвічі дешевше від ринкової вартості квартири такого метражу у цьому ЖК на дату покупки.
03 квітня 2025 р. 09:21
На Одещині 117 посадовців задекларували криптовалюту04 квітня 2025 р. 19:44
Борги українців по мікрокредитах зросли майже вдвічі27 березня 2025 р. 21:03
В Одесі керівницю агропідприємства змусили сплатити понад 15 мільйонів31 березня 2025 р. 13:23
На ремонті тепломереж на Миколаївщині виявили привласнення мільйонів02 квітня 2025 р. 15:57
У одеського депутата знайшли маєток в Іспанії за 40 мільйонів31 березня 2025 р. 15:19
Поліція охорони в Одесі обрала постачальника пожежної сигналізації на 8 мільйонів01 квітня 2025 р. 14:21
В декларації міського голови Болграда побільшало нерухомості06 квітня 2025 р. 12:42
Контракт на ремонт мистецької школи на Миколаївщині віддали постійному підряднику02 квітня 2025 р. 10:42
Двохсотмільйонний контракт з відбудови на Херсонщині віддали фігуранту корупційної справи05 квітня 2025 р. 22:09
Підрядника для будівництва укриття в ліцеї на Одещині за 65 мільйонів обрали без аукціону06 квітня 2025 р. 17:02
Нардеп з Миколаївщини Негулевський придбав у 2024 році квартиру в Києві29 березня 2025 р. 19:33
Одеським медикам без аукціону обрали постачальника обладнання на 39 мільйонів05 квітня 2025 р. 10:12
Мер Первомайська розширив земельні володіння: що змінилося в його декларації03 квітня 2025 р. 10:02
Директора нацпарку на Миколаївщині звільнили з ізолятора за понад пів мільйона