13 червня 2021 р. 11:39
Заблокований конвертцентр в Одесі завдав державі шкоди на сотні мільйонів
Служба безпеки України в Одесі викрила конвертаційний центр, який надавав «послуги» з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків. Про це повідомила пресслужба СБУ в дописі у мережі Facebook.
Через здійснення удаваних торгових операцій з понад 30 фіктивними імпортерами ділки забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. «Послугами» зловмисників, за попередніми оцінками, користувались десятки підприємств реального сектору економіки.
Організатори конвертцентру також забезпечували переведення коштів у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції. У результаті лише однієї зафіксованої дії великому підприємству регіону вдалося уникнути сплати податків на суму понад 6 млн грн. Загалом СБУ оцінює збитки для держави від діяльності центру у сотні мільйонів гривень.
Правоохоронці також провели обшуки в Одесі за місцями проживання фігурантів, в офісних і виробничих приміщеннях. У ході слідчих дій вилучено печатки та уставні документи комерційних структур із ознаками фіктивності, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації
Операцію проведено спільно зі слідчими ФР ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси дозволив Службі безпеки України здійснення спеціального досудового розслідування щодо засновника та голови політичної партії «Родина» Ігоря Маркова, який переховується в Російській Федерації.
Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишньому старшому слідчому Управління Служби безпеки України в Одеській області у вимаганні та одержанні 80 тисяч доларів США неправомірної вигоди.
Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, що надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.
29 квітня 2024 р. 21:44
Правоохоронці затримали одеситку за підозрою у торгівлі людьми29 квітня 2024 р. 19:54
Директор одеського музею прокоментував інцидент з продажем експонатів в інтернеті29 квітня 2024 р. 18:25
В Одеському обласному ТЦК пояснили, що за чоловіка запхали в автобус29 квітня 2024 р. 17:03
СБУ арештувало активи миколаївського бізнесмена майже на 120 мільйонів29 квітня 2024 р. 12:35
Зливав окупантам координати ЗСУ та об`єкти інфраструктури Миколаєва: судитимуть російського агента28 квітня 2024 р. 20:33
Командира підрозділу на Одещині затримали за спробу заробити на оформленні інвалідності28 квітня 2024 р. 12:34
Сприяли анексії Криму - двом експодатківцям повідомлено про підозру27 квітня 2024 р. 23:03
За відданість ідеям "руського миру" судитимуть ексдиректора Азово-Сиваського Нацпарку27 квітня 2024 р. 18:57
За вбивство цивільного на Херсонщині військовому рф загрожує довічне ув'язнення27 квітня 2024 р. 15:28
Або приходять уночі, або ж викрадають людину: нові методи залякування кримських татар росіянами27 квітня 2024 р. 14:55
На Одещині прикордонники затримали переправника чоловіків за кордон27 квітня 2024 р. 12:58
Гауляйтеру Олексіївки на Херсонщині оголошено підозру27 квітня 2024 р. 09:11
Одеський адвокат відбувся умовним терміном за спробу незаконно збагатитись26 квітня 2024 р. 12:29
На Одещині затримано військового, який допомагав нападникам на поліцейських