30 квітня 2021 р. 15:11
В Одесі СБУ викрила 100-мільйонний конвертцентр
Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, що надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.
Як зазначають у пресслужбі СБУ, організатори конвертцентру використовували реквізити комерційних структур із ознаками фіктивності, які були зареєстровані на підставних осіб.
«Обслуговувались» у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України.
На замовлення «клієнтів» ділки через проведення удаваних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли неповерненню валютної виручки та виведенню коштів у тіньовий обіг.
За попередніми підрахунками спеціалістів, у результаті протиправної діяльності конвертцентру протягом 2020 - 2021 років втрати державного бюджету лише з несплати ПДВ становили понад 100 млн грн. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.
Правоохоронці провели одинадцять одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства у Київській області.
Вилучено:
• оргтехніку із сформованими документами;
• печатки підконтрольних підприємств;
• первинну бухгалтерську документацію;
• чорнові записи ділків.
Нагадаємо, у лютому 2019 року співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби в Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 200 мільйонів гривень, який працював в Одесі.
Повідомлення про загоряння припаркованих у дворі багатоповерхівки транспортних засобів до поліції надійшло близько другої години ночі.
Служба безпеки України викрила виконуючого обов’язки керівника підрозділу одного з відділів Білгород-Дністровського прикордонного загону на систематичному отриманні хабарів.
03 червня 2023 р. 10:57
В Одесі вдруге за два дні лунали постріли02 червня 2023 р. 16:58
Підозрювана у шахрайстві намагалася підкупити одеських поліцейських02 червня 2023 р. 15:55
Посадовицю з Чорноморська затримали за підозрою у вимаганні "відкатів"02 червня 2023 р. 14:01
Справу про паркан за 500 доларів скерували до суду02 червня 2023 р. 13:04
В антикорупційному суді завершили вивчати докази прокурорів у справі про хабар мера Рені02 червня 2023 р. 12:34
Суд арештував майно дружини кума путіна на Одещині02 червня 2023 р. 09:54
Військовий юрист з Одещини оцінив фіктивну довідку для підлеглого в 6 тисяч доларів02 червня 2023 р. 08:59
Справу про викинуті у вікно дві тисячі доларів скерували до суду01 червня 2023 р. 20:38
Стрілянина в Одесі: двоє загинули, третій у лікарні31 травня 2023 р. 19:11
Ексмера Чорноморська та ще трьох судитимуть за махінації із землями акваторії порту30 травня 2023 р. 13:55
В Одесі відправили до СІЗО підозрюваного в організації вивозу людей за кордон29 травня 2023 р. 18:24
Житель Миколаївщини незаконно виловив риби на 170 тисяч29 травня 2023 р. 17:54
Одеситку засудили до 11 років тюрми за збір коштів для окупантів29 травня 2023 р. 17:02
Вбивсто в Лощинівці: розгляд скарги відклали через відсутність перекладача