16 березня 2021 р. 17:15
СБУ провела обшуки в Одеській області через виявлену в столиці групу незаконних валютників
1135
Співробітники Служби безпеки України під час обшуків у Києві та Одеській області вилучили готівку, банківські карти та "чорну бухгалтерію" організованої групи вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Загалом у зловмисників вилучили понад 3,9 мільйонів гривень. Транзакції, як стверджують в СБУ, проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.
Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.
Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
"«Хавала» – назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на території Близького та Середнього Сходу.
Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угрупувань при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму", - зазначають в СБУ.
Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про викриття протиправної схеми вибуття із державної власності земель загальною площею 3,5 га, оціночною вартістю близько 2 мільйонів доларів США прибережного фонду порту «Південний».
Нагадаємо також, що Служба безпеки України раніше повідомила про заблокування спроби незаконного відчуження майна ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» з боку топменеджмента компанії.
Рада національної безпеки та оборони України доручила СБУ детально проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод 2010 року, за якими Україна продовжила строк перебування російського Чорноморського флоту в Криму.
26 липня 2024 р. 19:58
Продавець зброї з Херсонщини опинився під вартою26 липня 2024 р. 13:01
В Одесі судитимуть медиків за фальшиві діагнози25 липня 2024 р. 19:32
Миколаївська прокуратура подала до суду через невиконаний ремонт дитячого укриття25 липня 2024 р. 17:58
Працівників Держкадастру на Миколаївщині звинуватили у зловживанні службовим становищем24 липня 2024 р. 22:01
Антимонопольниця з Одеси попалася на хабарі у 10 тисяч доларів24 липня 2024 р. 13:45
Колишній журналіст "плюсів" намагався зірвати мобілізацію: його група діяла і в Одесі23 липня 2024 р. 21:38
Двох іноземців-шпигунів на Одещині засудили до восьми років в'язниці23 липня 2024 р. 14:27
На Миколаївщині викрили схему продажу автівок для ЗСУ23 липня 2024 р. 11:52
Полював на релейні шафи: в Одесі затримали можливого агента фсб22 липня 2024 р. 16:21
"Наймасштабніша мережа": правоохоронці затримали наркодилерів у дев'ятьох областях22 липня 2024 р. 15:46
Голову сільради запідозрили у розкраданні коштів на відновлення курорту в Одеській області22 липня 2024 р. 15:03
Слідчі встановили російського ката, який знущався з людей на окупованій Миколаївщині22 липня 2024 р. 13:21
Поліцейські затримали одесита за підозрою в організації виїзду чоловіків за кордон22 липня 2024 р. 12:58
СБУ затримала агентку фсб, яка наводила ракетні удари по місту Миколаївщини